Дослідження: відтік капіталу з Китаю через кріптовалюти в 2019 склав $11.4 млрд

Китайська компанія PeckShield провела дослідження і з’ясувала, що відтік капіталу з Китаю через кріптовалюти за 2019 рік склав $11.4 млрд.

Дослідження було спрямовано на вивчення питання відмивання грошей через «незаконні або нерегульовані» транзакції з використанням криптовалют. Аналітики порахували суму відтоку капіталу з допомогою криптовалют за останні три роки і з’ясували: в 2018 році показник склав $17.9 млрд, а в 2017 – $10.1 млрд. Сукупний обсяг виходить вище 1% від $3-трильйонного резерву Китаю в іноземних валютах. Для порівняння, загальний обсяг вихідних прямих інвестицій Китаю в 2018 році склав $143 млрд.

Згідно зі звітом збитки, пов’язані з порушенням безпеки на криптовалютных біржах, стабільно ростуть. У 2017 році вдалося зафіксувати 11 великих інцидентів, в результаті яких було втрачено $294 млн, у 2018 році зафіксовано 46 інцидентів із загальним збитком у розмірі $4.758 млрд, а в 2019 році вже 63 інциденту і $7.679 млрд.

За наданими даними, в 2018 році в даркнете було переведено в цілому 330 000 BTC, в 2019 році вже 540 000 BTC. Якщо рахувати в доларах, то це $2.1 млрд і $3.9 млрд відповідно. Якісь биткоины потім були переведені на біржі, якісь відмиті або обмінюватись на інші валюти, в тому числі фіатні. За підрахунками PeckShield, в минулому році з даркнета на великі біржі перевели 29 471.64 BTC. Якщо вважати за середнім курсом обміну, це складе $216 млн.

Аналітики прийшли до висновку, що регулюючим органам варто в найкоротші терміни вжити необхідні заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, а криптовалютным бірж посилити контроль за незаконними операціями.