Дослідження: всього 2% транзакцій у мережі Биткоина пов’язані з незаконною діяльністю

Аналітична компанія Elliptic у співпраці з Массачусетським технологічним інститутом (MIT) досліджували більше 200 000 транзакцій у мережі Биткоина на предмет їх зв’язку з злочинною діяльністю.

Для того, щоб відсортувати 203 769 транзакцій на загальну суму $6 млрд, дослідницька група задіяла алгоритм з машинним навчанням. Результати виявилися досить суперечливими: 77% транзакцій не були класифіковані зовсім, 21% були визнані повноправними і лише 2% – незаконними. І все ж дослідники впевнено заявляють, що штучний інтелект здатний істотно підвищити ефективність процедури з протидії відмиванню грошей.

Нагадаємо, що місяць тому подібне дослідження проводила компанія Chainalysis і, згідно з її даними, частка транзакцій у мережі Биткоина, пов’язаних зі злочинною діяльністю, в 2019 році оцінюється приблизно в 1%. Тобто, в цілому дані аналітиків Elliptic майже не відрізняються від результатів дослідження, проведеного Chainalysis. Відзначимо, що в 2012 році цей показник був дорівнює 7%.

Правоохоронні органи часто звертаються до Elliptic за допомогою, особливо коли необхідно виявити випадки незаконного використання криптовалют. Розроблені в компанії алгоритми допомагають визначити, чи використовується биткоин в законних цілях, наприклад, особами, які не мають доступу до банківського обслуговування, або ж невідомі зловмисники намагаються використовувати криптовалюту для незаконної діяльності.

«Незважаючи на високі показники ефективності наші алгоритмів, їх використання поки що пов’язане з деякими проблемами, найбільша з яких – це помилкові спрацьовування. Головною метою даного дослідження було зниження числа таких спрацьовувань. Проте все ж ключовий висновок полягає в тому, що подібні алгоритми з використанням машинного навчання дуже ефективні для виявлення незаконних транзакцій», – заявив співзасновник Elliptic Тому Робінсон (Tom Robinson).

Також Робінсон зазначив, що в деяких випадках система виявляла патерни, для яких складно підібрати опис, проте вони відповідали підтверджених випадків протиправної діяльності, пов’язаної з ринками в даркнете, атаками програм-вимагачів і іншої кримінальної активністю.