Дослідження WSJ: через криптовалютные біржі було відмито близько $90 млн

Згідно з дослідженням Wall Street Journal, за останні два роки через 46 криптовалютных бірж було відмито близько $90 млн. При цьому не менше $9 млн було відмито через зареєстровану в Швейцарії криптовалютную біржу ShapeShift, яка до недавнього часу дозволяла користувачам здійснювати операції анонімно.

Автори дослідження стверджують, що їм вдалося простежити переміщення коштів з більш ніж 2500 криптовалютных гаманців, які ймовірно належали шахраям. Згідно з отриманими даними, через криптовалютные біржі було відмито не менше $88,6 млн. З них найбільша сума, яка коли-небудь була відмита через одну біржу на території США – $9 млн – припадає на криптовалютную біржу ShapeShift.

WSJ передало ShapeShift списки «підозрілих» адрес, після чого, за словами керівника біржі з правових питань Вероніки МакГрегор (Veronica McGregor), всі вони були заблоковані.

Автори дослідження розповіли, як вони простежили переміщення коштів в одній з шахрайських схем. Вони вивчили транзакції, передані з коштів шахраям гаманців Эфириума, які привели на криптовалютные біржі ShapeShift і KuCoin. Перекладені на біржу ShapeShift токени ETH загальною вартістю $517 000 були конвертовані в Monero, після чого сліди шахраїв губляться.

Примітно, що нещодавно ShapeShift оголосила про те, що відмовляється від моделі «біржа без акаунтів» і запроваджує примусову верифікацію користувачів. МакГрегор зазначила, що дане рішення «не було продиктовано тиском з боку регулюючих органів», а є виключно бажанням керівництва біржі знизити ризики. Схожу думку раніше висловив виконавчий директор ShapeShift Ерік Вурхіс (Erik Voorhees).

Источник