Італія визначила порядок реєстрації та звітності для криптовалютного бізнесу

Громадські слухання з питання регулювання роботи криптовалютных компаній в Італії підійшли до кінця. В рамках обговорення зацікавлені сторони були запрошені міністерством економіки і фінансів до висловлення своїх пропозицій і коментарів щодо проекту закону, що зобов’язує компанії реєструватися і надавати звітність про свою діяльність. Новий звід правил набуде чинності протягом трьох місяців після схвалення.

Юридичний документ, спрямований на реалізацію оновленого і «жорсткого» законодавства по боротьбі з відмиванням грошей в Італії, був опублікований
міністерством фінансів 2 лютого. У зацікавлених сторін було два тижні, щоб висловити свою думку та запропонувати поправки.

У травні 2017 року італійський уряд видав указ, який вимагає від «постачальників послуг, пов’язаних з використанням віртуальної валюти», наприклад, бірж, виконувати зобов’язання щодо запобігання відмивання грошей і незаконних криптовалютных транзакцій. Новий документ накладає на компанії додаткові зобов’язання, у тому числі регулярно звітувати перед міністерством фінансів.

Текст пропонованого документа роз’яснює, що хоча криптовалюта використовується як засіб обміну для купівлі товарів і послуг», вона не видається центральним банком або іншим державним органом. Прикріплений відмова від відповідальності також свідчить, що кріптовалюти «не обов’язково пов’язані з валютою, яка є законним платіжним засобом».

Звітність торкнеться також компаній, які беруть криптовалютные платежі для оплати товарів і послуг. Міністерство хоче провести «систематичне дослідження», почавши з визначення кількості операторів в цьому секторі. Після початку роботи кожна компанія повинна зареєструватися в італійському агентстві посередників ОАМ, щоб легально працювати в країні.

Нові правила набудуть чинності протягом трьох місяців після схвалення декрету. Регулятори відзначають, що переглянута італійська нормативно-правова база буде відповідати останньої директиви ЄС по боротьбі з відмиванням грошей – 5MLD, яка пропонує більш суворі правила щодо запобігання фінансових злочинів. Попередня директива була прийнята в Італії 25 травня минулого року.

Використання биткоина та інших криптовалют фізичними особами майже ніяк не регулюється в Італії. Однак у парламент був представлений закон, що вимагає ідентифікації сторін у криптовалютных угодах. У 2016 році італійський податковий орган Agenzia delle Entrate заявив, що покупки і продажу кріптовалюти звільняються від ПДВ. З деякими обмеженнями особисті криптовалютные засоби і доходи від їх продажу не обкладаються податком.

Источник