Податкові агентства по всьому світу продовжують чинити тиск на криптовалютные компанії, з метою зробити їх прозорими операції для регуляторів. Останній приклад подібної поведінки показала податкова служба Ізраїлю, яка переконала місцеву біржу з більш ніж 50 000 клієнтів повідомляти про угоди великих трейдерів регулятору.
Криптовалютная біржа Bits of Gold, що базується в Тель-Авіві, погодилася повідомляти про своїх великих клієнтів Податкового управління Ізраїлю. Компанія буде передавати інформацію в податковий орган про будь-якому трейдеру, який здійснив операції більш ніж на $50 000 за останні 12 місяців. Майданчик погодилась на це після того, як влада провели інспекцію в офісах компанії, щоб зібрати інформацію про найбільш великих клієнтів біржі.
Криптовалютные біржі, які працюють в країні, вже повинні повідомляти про великих угодах Управління по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Ізраїлю. Однак ця інформація автоматично потрапляє в податковий орган, так як існують закони, які забороняють таку передачу даних з метою захисту особистої інформації громадян. Більше того, податковий орган Ізраїлю не має законного права примушувати компанії повідомляти про своїх клієнтів без їхньої згоди і судових прецедентів, які підтримують цю дію.
Крім того, згідно з повідомленнями, це угода з Bits of Gold є ознакою того, що ізраїльський податковий орган планує звернутися до більшої кількості місцевих компаній та бірж в спробі досягти аналогічних домовленостей. І це лише остання ініціатива влади Ізраїлю в криптоиндустрии.
З 1 червня в Ізраїлі вступили
в силу правила AML для криптовалют. В рамках закону оператори, які надавали доступ до цифрових валют, повинні дотримуватися норми AML/KYC, повідомляти про підозрілих криптовалютных операціях своїх клієнтів, а також не менше п’яти років зберігати документацію – адреси цифрових гаманців, IP-адреси і кількість кожної конкретної кріптовалюти.
Крім того, навесні цього року Комітет з вивчення і регулювання первинних розміщень токенів (ICO) Комісії з цінних паперів Ізраїлю (ISA) випустив
серію «рекомендацій, спрямованих на усунення невизначеності та досягнення балансу між технологічними інноваціями і захистом інвесторів». У них було чітко визначено, що биткоин не є цінним папером. Тоді це стало одним з перших подібних прецедентів, так як більшість світових держав намагаються визначити свою позицію з цього питання. Наприклад, влітку минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) прирівняла
токени-акції ICO до цінних паперів. При цьому голова SEC заявив
у червні цього року, що биткоин цінним папером не є.
Що стосується Ізраїлю, то влада країни в березні взяли
рішення про те, щоб виключити криптовалютные компанії з індексів фондової біржі з-за високої волатильності та ризиків для пасивних інвесторів, які відстежують ці індекси. А в лютому цього року Податкове управління країни підтвердило
оподаткування биткоина як майна. Це означає, що прибуток від криптовалют буде обкладатися податком на приріст капіталу – від 20% до 25%. При цьому індивідуальним майнер або криптовалютным трейдерам, пов’язаних з підприємствами, слід заплатити податок у 17% на додану вартість (ПДВ) в доповнення до податку на приріст капіталу.
Проте загальну політику країни щодо криптовалютной індустрії аж ніяк не можна назвати заборонної. У лютому цього року Верховний суд Ізраїлю підтримав криптокомпанию і заборонив
банку відмовляти в обслуговуванні біржі Bits of Gold. Цей прецедент досі розглядається як велика перемога в ізраїльській криптовалютной індустрії, яка може послужити прикладом для компаній і регуляторів інших країн.
Thanks!
Our editors are notified.