Жертви криптовалютного шахрайства подали в суд на Wells Fargo за бездіяльність

Жертви криптовалютной піраміди Q3 подали груповий позов проти дочірньої компанії банку Wells Fargo, стверджуючи, що вона ігнорувала дії свого співробітника, одного з головних операторів схеми.

Позивачі заявили, що Wells Fargo Advisors не розслідувала діяльність Джеймса Сейджаса (James Seijas), який, будучи фінансовим консультантом Wells Fargo, виманив у 150 інвесторів $35 млн. Згідно з позовом, Сейджас разом з дипломованим хірургом Кван Траном (Quan Tran) і співробітником UBS Securities Майклом Акерманом (Michael Ackerman), створив компанії Q3 Trading Club і Q3 I LP в 2017 році.

Шахраї заманювали
у свою схему людей, багато з яких займаються медициною, і пропонували «екстраординарну прибуток» в торгівлі криптовалютами. Як раніше заявила SEC, Акерман і його ділові партнери отримали $35 млн від 150 ошуканих інвесторів. Позивачі стверджують, що оператори схеми Q3 інвестували в кріптовалюти всього $10 млн, а решта гроші забрали собі. Ліцензійний збір у $4 млн, приблизно за оплату торговельного алгоритму, фактично потрапив на їх особисті банківські рахунки, йдеться в позові.

Сейджас працював фінансовим консультантом Wells Fargo Advisors більше п’яти років, покинувши компанію тільки в травні 2019 року, згідно з його профілем в LinkedIn. Він часто говорив потенційним інвесторам про свою роботу в Wells Fargo, щоб спонукати їх інвестувати в криптовалютную піраміду.

Позивачі стверджують, що Wells Fargo повинен був перевірити діяльність Сейджаса у відповідності з політикою компанії, згідно з якою співробітники повинні регулярно повідомляти про подібні сторонніх активностях. Хоча оператори схеми заявляли, що середньомісячна прибуток від інвестицій становила 15%, у позові йдеться, що гроші здебільшого були втрачені на спекуляціях.

При цьому велика частина грошей інвесторів була витрачена на предмети розкоші. Сейджас і його дружина імовірно витратили $3.5 млн на будинок у Флориді, а Тран – $1.4 млн на яхту і $260 000 на автомобіль Bentley. Акерман придбав три автомобіля і витратив $100 000 на ювелірні прикраси Tiffany.

Позивачі звинуватили Wells Fargo Advisors в халатності, а Сейджаса, Тран та Акермана в шахрайстві і неправомірне збагачення. Позивачі також звинувачують засновників Q3 у змові з метою шахрайства і спотворенні інформації, а Wells Fargo ставиться відповідальність роботодавця за дії працівника.