Житель Нью-Йорка звинувачується у відмиванні грошей через BTC

Житель Нью-Йорка звинувачується в численних зламах систем безпеки, крадіжці номерів кредитних карт, а також відмиванні грошей через кріптовалюти. Йому загрожує до 20 років в’язниці.

Відповідно до заяви прокуратури США по округу Массачусетс, який проживає в Нью-Йорку Віталій Антоненко звинувачується у відмиванні отриманих шляхом незаконних доходів через биткоин, а також у численних зламах систем безпеки і крадіжці даних кредитних карт.

Антоненко був заарештований у березні 2019 року в Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді після того, як прибув туди з України з пристроями, на яких перебували сотні тисяч вкрадених номерів кредитних карт».

За даними прокуратури, підозрюваний і його спільники здійснювали атаки шляхом впровадження коду SQL для отримання даних платіжних карт з уразливих мереж, а потім продавали їх на «незаконних торгових онлайн-майданчиках».

У червні 2019 року захист Антоненко зажадала провести психіатричну експертизу їх клієнта після того, як він почав проявляти ознаки нестабільного поведінки, і стверджувати, що таємно працював на ЦРУ.

Поліція вистежила Антоненко після того, як перевірила два гаманця Биткоина, які використовувалися в транзакцій на загальну суму $94 млн. щонайменше $140 000 з цієї суми були в кінцевому підсумку переведені на адресу гаманця підозрюваного.

З 2014 року Антоненко регулярно обмінював ці BTC на фіатні валюти. Як заявив старший спеціальний агент Пітер Геннон (Peter Gannon), Антоненко продавав BTC нижче ринкової ціни, що змусило правоохоронні органи запідозрити його у відмиванні грошей. Антоненко загрожує до 20 років в’язниці і штраф в $500 000.

Правоохоронні органи все частіше залучають до відповідальності злочинців, які відмивають доходи через кріптовалюти. На початку року в штаті Флорида був заарештований підозрюваний у відмиванні грошей через криптоактивы і банківські чеки для маскування походження коштів, пов’язаних з наркобізнесом.