Житель Техасу звинувачується в розтраті допомоги в розмірі $1.1 млн для покупки криптовалют

Міністерство юстиції США звинувачує жителя Техасу Джошуа Томаса Аргиреса в незаконному отриманні соціальної виплати для роботодавців у розмірі $1.1 млн, яку він витратив на покупку криптовалют.

Міністерство заявляє, що громадянин США Джошуа Томас Аргирес (Joshua Thomas Argires) отримав допомогу в розмірі $1.1 млн на виплату зарплат у рамках державної програми «Paycheck Protection Program» (PPP), спрямованої на підтримку роботодавців в період пандемії коронавіруса.

Згідно з позовом, Аргирес подав заяву в Управління у справах малих підприємств від імені двох фірм: Texas Barbecue та Houston Landscaping. Він заявив, що в обох фірмах працює велика кількість співробітників, а його витрати на оплату праці становлять сотні тисяч доларів.

Однак, як з’ясувалося, ні в однієї з фірм не було заборгованостей перед працівниками, а виділені гроші так і не були витрачені на виплату зарплат або покриття інших витрат, передбачених програмою PPP. Замість цього кошти у розмірі $956 250, призначені для Texas Barbecue, були занесені на криптовалютную біржу Coinbase.

За даними слідчих органів, з 19 травня Аргирес вніс на біржу п’ять депозитів за допомогою безготівкового переказу. Гроші, отримані від особи Houston Landscaping, зберігалися на банківському рахунку Аргиреса, при цьому частину коштів він виводив через банкомат на особисті потреби.

Аргирес є єдиним користувачем облікового запису на біржі Coinbase, і немає ніяких ознак того, що його аккаунт контролюється іншою особою. Тому йому доведеться нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації фінансовій установі, шахрайство та вчинення незаконних грошових операцій.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор криптовалютной біржі OKEx Джей Хао (Jay Hao) припустив, що багато американські громадяни можуть з великою ймовірністю витратити державні виплати на купівлю биткоина та інших криптовалют.