Жителю Нью-Йорка пред’явлені звинувачення в шахрайстві з BTC і ETH на $4.5 млн

Житель Нью-Йорка звинувачується в тому, що обманом змусив інвесторів перевести йому еквівалентні $4.5 млн кріптовалюти, які він використовував для ставок на офшорних майданчиках азартних ігор.

Згідно кримінальній справі, порушеній прокуратурою США, що проживає в Нью-Йорку Дуглас Джі Ву Кім (Douglas Jae Kim Woo) обманним шляхом отримав від трьох інвесторів BTC і ETH вартістю понад $4.5 млн.

Міністерство юстиції стверджує, що Кім видавав себе за криптовалютного трейдера і просив надати позики для інвестицій з низьким рівнем ризику, які, за його словами, він вже вклав від $300 000 до $400 000.

Відповідно до заяви прокуратури, після отримання коштів Кім відправив або їх всі, або істотну суму на офшорні підтримують кріптовалюти сайти азартних ігор Nitrogen Sports і Fairlay.

В період з жовтня 2017 року по травень 2020 року Кім переконав трьох інвесторів перевести йому 123 BTC, еквівалентні приблизно $1.1 млн, 15 252 ETH вартістю близько $3.5 млн і приблизно $30 000.

Хоча Кім пообіцяв, що інвестори отримають назад не тільки кредити, але й високі відсотки за ним, Міністерство юстиції заявляє, що більшу частину BTC і все ETH буде непросто повернути.

На даний момент свої кошти вдалося повернути тільки одному інвестору. Згідно зі свідченнями, отриманими ФБР, ніхто з інвесторів не підозрював, що їхні гроші використовуються на ігрових майданчиках.

Міністерство юстиції пред’явило Киму звинувачення в електронному шахрайстві. Він постав перед судом на цьому тижні і, якщо його визнають винним, йому загрожує до двадцяти років в’язниці і штраф у розмірі $250 000.

Нагадаємо, що нещодавно Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) заарештувало групу шахраїв з Нігерії, які виманили у двох чиказьких фірм $17.5 млн в биткоинах, видаючи себе за бухгалтерів.

Крім того, днями Міністерство юстиції США звинуватило жителя Техасу в незаконному отриманні соціальної виплати для роботодавців у розмірі $1.1 млн, яку він витратив на покупку криптовалют.