Канада почала регулювати діяльність криптовалютных фірм

З 1 червня 2020 року Канада почала регулювати діяльність всіх криптовалютных фірм. Тепер вони зобов’язані реєструватися в Центрі аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC).

Криптовалютные фірми, що надають послуги жителям Канади з обміну та перекладу віртуальних валют, будуть регулюватися в якості компаній, що надають фінансові послуги. Вони повинні повністю дотримуватися всі вимоги Центру аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC), а також пройти реєстрацію.

Будь які фізичні та юридичні особи в Канаді зобов’язані надавати звітність про проведення транзакцій з криптоактивами на суму більше 10 000 канадських доларів. Такі поправки були запропоновані урядом ще в липні минулого року. Генеральний директор і засновник канадської криптовалютной фірми Bull Bitcoin Франсіс Пулио (Francis Pouliot) підтвердив, що поправки вже вступили в силу.

Пулио вважає це великим досягненням незважаючи на те, що країні потрібно близько п’яти років для узгодження того, які види діяльності з цифровими активами повинні підлягати регулюванню. Парламент Канади пропонував включити положення про биткоине в закони проти відмивання грошей та фінансування тероризму ще в 2014 році.

«Поправки до закону далекі від ідеалу, але все могло бути набагато гірше. Биткоин – це гроші, тому він повинен регулюватися нарівні із звичайними грошима. Якщо б не довелося повідомляти про проведення великих транзакцій, я б назвав це повною перемогою», – сказав Пулио.

Він зазначив, що зміни у законодавстві особливо позначаться на операторах биткоиноматов, так як більшість фірм, що працюють з биткоином в Канаді, вже дотримуються суворі вимоги до процедури KYC. Цього вимагають партнери, які займаються обробкою платежів, щоб запобігти шахрайські транзакції.

Нагадаємо, що минулої зими фінансовий регулятор Канади (AMF) запропонував прирівняти майнінг до операцій з цінними паперами, а Адміністратори цінних паперів Канади (CSA) збиралися розробити нормативну базу для блокчейна з метою зниження ризиків при впровадженні цієї технології у різні сфери.