Канадський регулятор звинуватив біржу Coinsquare в фіктивної торгівлі

Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) звинувачує канадську криптовалютную біржу Coinsquare в фіктивної торгівлі та штучному збільшенні обсягів.

В заяві
OSC говориться, що генеральний директор компанії Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond), засновник фірми Верджил Ростанд (Virgile Rostand) і директор з дотримання регуляторних вимог Фелікс Мазер (Felix Mazer) свідомо маніпулювали ринками з допомогою підроблених обсягів торгів і наказували співробітникам фірми вчиняти незаконні дії.

Даймонд керував роботою персоналу, а Ростанд розробив і впровадив код для здійснення фіктивної торгівлі, йдеться в заяві. Мазер працював директором щодо дотримання регуляторних вимог з травня 2018 року по червень 2020 року, але він «не зробив кроків, які зробив би розумна людина, яка обіймає цю посаду», – заявила Комісія.

Регулятор заявляє, що фіктивні угоди становили 90% від загального обсягу торгів Coinsquare в період з липня 2018 року по грудень 2019 року. У заяві також стверджується, що в період з 17 липня 2018 року по 4 грудня 2019 року на платформі було проведено близько 840 000 фіктивних угод на 590 000 BTC.

Коли Coinsquare дізналася, що один співробітників осведомлял регулятора про порушення, він піддався переслідуванню з боку керівництва компанії. Передбачуване порушення сталося, коли Coinsquare зверталася в OSC з проханням зареєструвати дочірню компанію Coinsquare Capital Markets Ltd. В цей час платформа приховувала шахрайські дії від персоналу OSC.

Заява OSC було зроблено після публікації Vice в минулому місяці, у якій стверджувалося, що Coinsquare займалася фіктивним торгівлею. Ця інформація ґрунтувалася на отриманих виданням електронних листах, повідомленнях Slack та інших даних.

OSC проведе слухання, щоб визначити, чи відповідає затвердження мирової угоди між OSC і Coinsquare суспільним інтересам. Слухання відбудеться 21 липня 2020 року о 22:30 за московським часом.