Поліція Китаю затримала 27 головних підозрюваних в організації криптовалютной піраміди PlusToken, а також 82 ключових учасника схеми. Збиток від PlusToken оцінюється в $5.7 млрд.
Гаманець PlusToken був запущений в 2018 році і позиціонувався як децентралізований міжнародний криптовалютный проект. Користувачам обіцялися щомісячні виплати від 6% до 19% від вкладеної суми і інші бонуси за залучення рефералів. Однак проект пропрацював близько 14 місяців, а з 27 червня 2019 року у користувачів пропала можливість виводити гроші. Раніше творці криптовалютного гаманця PlusToken підозрюють у крадіжці криптоактивов своїх клієнтів на суму близько $3 млрд. Навіть на той момент це було найбільшим крахом криптовалютной піраміди в Китаї.
Як повідомляють місцеві ЗМІ та правоохоронні органи, від діяльності цієї піраміди постраждало вже понад 2 млн осіб. За попередніми оцінками, ошукані інвестори вклали в шахрайський проект понад 40 млрд юанів ($5.7 млрд) в різних криптовалютах. Також з’ясувалося, що кількість реферальних рівнів «розрослося» до 3000.
Партнер компанії Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan)
підтвердила в Твіттері інформацію про арешт організаторів PlusToken. Вона пояснила, що вони розшукувалися протягом 12 місяців. Такий тривалий пошук можна пояснити тим, що ключові учасники піраміди роз’їхалися по різних країнах, і це ускладнювало розшукові заходи.
Враховуючи, що всі організатори PlusToken вже арештовані, піраміда остаточно припинила свою діяльність. Ван додала, що нещодавно зловмисники відмили як мінімум $1 млрд, так як в минулому місяці було виявлено рух монет по гаманцях EOS і ETH, що належить шахраям. Тому необхідно відстежувати подальше переміщення всіх підозрілих монет.
У березні дослідники компанії OXT Research повідомили, що велика частина биткоинов, зібраних пірамідою PlusToken, була виведена через криптовалютные майданчики, що ідентифікують клієнтів.
Thanks!
Our editors are notified.