Китайська поліція розпочала заморожувати банківські рахунки позабіржових трейдерів криптовалютами

Поліція почала заморожувати рахунки китайських позабіржових трейдерів через підозри, що вони використовують криптоактивы для відмивання грошей та інших незаконних дій.

Про це повідомив колишній співробітник криптовалютного гаманця Bixin Сан Сяосяо (Sun Псевдонім), банківський рахунок якого також заморожений. Сяосяо стверджує, що це далеко не єдиний випадок. З минулого четверга поліція провінції Гуандун почала проводити перевірки, тому кількість заблокованих рахунків може обчислюватися тисячами. Однак це не означає, що постраждалі трейдери обвинувачуються у вчиненні будь-яких незаконних дій.

Їх рахунки «потрапили під роздачу» з-за зростаючих масштабів використання криптовалют у протизаконній діяльності. Майданчики для позабіржової торгівлі (OTC) є для китайських громадян єдиною можливістю обміняти кріптовалюти на звичайні гроші і навпаки. Якщо влада продовжать блокувати банківські рахунки користувачів, вони можуть зіткнутися з серйозними проблемами.

На сьогоднішній день ще невідомо, що спонукало поліцію почати перевірки, в результаті яких стали масово заморожувати банківські рахунки трейдерів. За словами Сяосяо, зазвичай поліція розслідує випадки, пов’язані з криптовалютным шахрайством, схемами Понці і казино. Однак це ніколи не зачіпало рахунки приватних осіб, які торгують криптовалютами і використовують OTC-платформи. Рахунок міг бути заблокований у тому випадку, якщо хтось намагався перевести криптовалюту в китайські юані з «поганою репутацією», що використовувалися для відмивання грошей. Сяосяо написав:

«Тепер влада стали заморожувати банківські рахунки позабіржових трейдерів. Можливо, поліцію зацікавив джерело походження куплених цифрових активів. Це означає, що крім «брудних» грошей в обігу можуть перебувати і «брудні монети».

Він додав, що мережі на базі блокчейна все частіше використовуються китайцями для перекладу високоризикового капіталу. Раніше для вчинення таких транзакцій використовувався биткоин, однак тепер у цьому відношенні набирає популярність стейблкоин USDT. Враховуючи збільшення випадків шахрайства з криптовалютами, китайська поліція стала поглиблювати свої знання в індустрії блокчейна, щоб використовувати відповідні інструменти для відстеження цифрових активів. Трейдерам, чиї рахунки зазнали блокування, Сяосяо порекомендував звернутися до правоохоронних органів і надати їм докази своєї невинності. Час розблокування банківського рахунку буде залежати від складності справи.

Нагадаємо, що в січні Фінансове бюро Пекіна повідомило про намір посилити контроль за криптовалютами. Регулятор висловився проти випуску та обігу криптовалют на внутрішньому ринку, оскільки не вважає їх законним засобом платежу.