Комісія з цінних паперів Онтаріо: «біржа QuadrigaCX була пірамідою»

Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) заявила, що закрилася в минулому році криптовалютная біржа QuadrigaCX була пірамідою, а її засновник – шахраєм.

Регулятор канадської провінції стверджує, що біржа криптовалют QuadrigaCX, збанкрутіла
незабаром після смерті її засновника і генерального директора Джеральда Котта (Gerald Cotten) в Індії, була «старомодним шахрайством, реалізованим за допомогою сучасних технологій».

У звіті, датованому квітнем 2020 року, але оприлюдненому тільки на цьому тижні, Коттен звинувачується в тому, що він торгував проти своїх клієнтів, створював рахунку на інших біржах для торгівлі з використанням коштів своїх клієнтів і не вів необхідної звітності.

Раніше аналогічні звинувачення висував
призначена судом довірчим керуючим біржі компанія Ernst&Young (EY), якій доручено повернути кошти клієнтам майданчики. У звіті OSC йдеться:

«У 2016 році він [Джеральд Коттен] став єдиною особою, що контролює активи біржі. Факти свідчать про те, що Коттен регулярно переміщував криптоактивы клієнтів з платформи QuadrigaCX на рахунки, відкриті на інших платформах, для торгівлі. У якийсь момент Коттен сказав підряднику QuadrigaCX, що певний адреса гаманця був адресою холодного гаманця QuadrigaCX, але в реальності це був рахунок Котта на іншій біржі криптовалют».

Є припущення, що відсутні кошти клієнтів були втрачені, тому що Коттен був єдиною людиною, який контролював кріптовалюти і після його смерті доступу до них не було. Однак OSC повідомила, що насправді Коттен втратив в результаті шахрайської поведінки». За оцінками регулятора, зараз збитки клієнтів оцінюються в 169 мільйонів канадських доларів.

«Більша частина дефіциту активів – близько $115 мільйонів – виникла в результаті шахрайської торгівлі Коттеном на платформі QuadrigaCX. Коттен відкривав рахунки на QuadrigaCX під псевдонімами і зараховував себе фіктивні валюти і криптоактивы, якими він торгував з нічого не підозрюють клієнтами QuadrigaCX. Він поніс реальні збитки, коли змінилася ціна криптоактивов, що призвело до дефіциту для задоволення клієнтських запитів на виведення грошей», – йдеться у звіті.

OSC при підготовці звіту опитала колишніх підрядників QuadrigaCX, консультантів, клієнтів і вдову Котта — Дженніфер Робертсон (Jennifer Robertson).

«Те, що сталося з QuadrigaCX було кричущим випадком, і не обов’язково говорить про те, що інші криптовалютные платформи можуть працювати аналогічним чином. Тим не менш, ці події повинні підкреслити для інвесторів ризики, які можуть виникнути у зв’язку з роботою криптовалютных бірж, особливо не зареєстрованих у регулятора», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що в травні цього року близько 17 000 індивідуальних претензій було подано
у зв’язку розподілом залишилися активів QuadrigaCX. Загальна сума претензій варіюється від $167 млн до $300 млн.