Слідчий комітет Росії просять перевірити засновників Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального і Леоніда Волкова на предмет можливих шахрайських дій. На думку заявників, Навальний і Вовків приховують інформацію про фінансові операції з биткоин-гаманцями, створеними для збору пожертв, і привласнюють частину доходів. RT розбирався в блокчейн-кампанії опозиціонерів і справедливість претензій до них.
Биткоины для «кандидата»
Журналіст Сергій Соколов звернувся з заявою в СК (копія документа є у RT). Він вважає, що керівники Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний і Леонід Волков приховали від співробітників організації і простих жертводавців інформацію про долю коштів, що надійшли на криптосчета під час виборчої кампанії 2018 року. За оцінками головного редактора Агентства федеральних розслідувань, опозиціонери могли привласнити близько 41 млн 300 тис. рублів.
Биткоин — це цифрова валюта, незалежна від світової банківської системи. Всі розрахунки між учасниками виробляються за технологією блокчейн, що забезпечує анонімність транзакцій. Це властивість зробило криптовалюту популярною у представників кримінального світу для здійснення тіньових операцій.
Правовий статус биткоина в Росії поки не визначений. Кріптовалюти не заборонені, а новий закон про цифрових права не регламентує операції з ними. Раніше Центробанк попереджав росіян, що угоди з цифровою валютою — високоризикові, а Верховний суд 26 лютого назвав кріптовалюти одним із засобів легалізації злочинних доходів.
Кампанія з висунення Олексія Навального в президенти почалася 13 грудня 2016 року. На сайті «Навальний 20!8», який збирав пожертви на користь майбутнього кандидата, поряд з банківськими реквізитами з’явилася посилання на криптосчет — 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6e.
«До реєстрації виборчого рахунку ми здійснюємо збір коштів на інтернет-гаманці начальника виборчого штабу Леоніда Волкова, — уточнювалося на сайті. — Про надходження і витрачання коштів буде надаватися публічна звітність».
«Своїх обіцянок відзвітувати перед громадськістю опозиціонери не виконали, — пояснив Соколов RT. — У фінансовому звіті ФБК за 2018 рік, опублікованому Олексієм Навальним, кошти, що надійшли на офіційний биткоин-гаманець, не позначені, а між тим у цей період на криптовалютный рахунок прийшло понад 106 млн рублів спонсорських коштів ($1,6 млн)».
У звіті ФБК, на який посилається Соколов, дійсно не йдеться, які кошти надійшли на криптосчета, а які — на банківські. Але зазначимо, що Навальний і не зобов’язаний вказувати дохід від биткоинов у звіті ФБК, адже кошти він збирав тоді на свою президентську кампанію, формально до ФБК не мала відношення. А ось вже в фінальному звіті за «виборчої кампанії» Навального на сайті «Навальний 20!8» зазначено, що загальні надходження в BTC склали 91,2 млн рублів. Але при цьому і там відсутня яка-небудь фінансова звітність про операції з криптовалютой.
Руху коштів на блокчейн-платформах знаходяться у відкритому доступі. Транзакції знеособлені, однак будь-який користувач може бачити, коли і які суми, що надходили на гаманець або виводилися з нього. RT проаналізував транзакції.
Гаманець N1 — основний
Перше надходження на гаманець 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6e (назвемо його N1 для простоти) відбулося 8 грудня 2016 року. Тоді на рахунок впало 0,0096 BTC, що становило в рублях за курсом на той момент менше 500 рублів. Такі транзакції проводилися в день старту виборчої кампанії Навального: 13 грудня було скоєно 62 перекладу, в основному це були невеликі пожертви.
Перша велика сума надійшла на рахунок на наступний день: 14 грудня невідомий перевів на кампанію Навального 9,7 ВТС (близько 460 тис. рублів — тут і далі перерахунок BTC в долари і рублі наводиться за курсом на день транзакції, якщо не зазначено інше). А вже 15 грудня з рахунку почалися перші висновки коштів: спочатку 1 BTC, через 3,5 години — ще 5 ВТС, ще через п’ять годин — 9,7 ВТС.
Таку велику суму — 10 BTC (598 тис. рублів) — вивели 1 лютого 2017 року. 9 лютого — ще 6 BTC, 16 лютого — 5 BTC, 20 лютого — 8 BTC.
Подальшу долю биткоинов встановити практично неможливо. RT простежив, що відбувається з великими траншами, і виявив, що найчастіше вони протягом кількох годин навіщо-то розпорошуються між десятками інших анонімних гаманців і проходять по довгому ланцюжку «транзитних» гаманців.
Член експертної ради Державної думи по цифровій економіці і блокчейн-технологій Арсеній Поярков каже, що, можливо, мова йде про використання так званих биткоин-міксерів — сервісів, які перемішують в єдиному пулі сотні або десятки транзакцій з різних гаманців.
«Це робиться для того, щоб приховати від громадськості (або правоохоронців) подальший шлях грошей. Власник «міксера» бере свою комісію і після перемішування направляє гроші на прихований, непублічний гаманець замовника. Такими послугами часто користується криміналітет», — пояснив Поярков.
Гаманець N1 щомісяця поповнювався 30-40 транзакціями.
Всього ж з моменту відкриття 8 грудня 2016 року по 3 липня 2019 року з гаманцем N1 було скоєно 2189 транзакцій. За цей період на рахунок було зараховано 618 BTC (за нинішнім курсом — понад 350 млн рублів).
Гаманець N2
У жовтні-листопаді 2017-го посилання на гаманець N1 з передвиборчого сайту Навального несподівано зник — замість нього жертводавцям було запропоновано надсилати биткоины на криптосчет 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyh (назвемо його N2).
За півтора року було перераховано 72 BTC (40 млн рублів). Остання велика трансакція проведена 10 травня 2018-го — за день до того, як Навальний вийшов на свободу після чергового адміністративного арешту. На рахунок впало 10 ВТС, а вже ввечері вони були виведені.
При цьому цікаво, що весь цей час продовжували надходити кошти і на гаманець N1.
Як підрахував RT, за весь час передвиборчої кампанії (з грудня 2016 року по березень 2018-го) з обох гаманців, пов’язаних з командою Навального, вивели близько 85 млн рублів.
Для підрахунків RT свідомо використовував спрощену схему. Ми брали кожен висновок з гаманців N1 і N2, як якщо б кошти переводилися в готівку моментально, а не проходили довгі ланцюжки рахунків-посередників, «міксери» і не зберігалися б на знеособлених гаманцях. Переводили кожен такий висновок за курсом биткоина до рубля на день виводу і підсумовували. Ми також припустили, що, коли опозиціонери відзвітували про отримання 91,2 млн рублів з криптокошельков, вони мали на увазі саме фінальну, чисту суму, яку вже вивели, перевели в готівку та внесли на рахунку кампанії.
Нагадаємо, Соколов вважає, що опозиціонери отримали биткоинов на 106 млн рублів.
Такі розбіжності в отриманих даних тільки дають підстави припустити неподотчетный характер криптокампании Навального. Відсутність можливості перевірити надану інформацію жертводавцям і наглядовим органам залишається вірити Леоніду Волкову на слово.
Сіра зона
Сергій Соколов припускає, що 94% переказів в биткоинах на підтримку виборчої кампанії Навального — це транші від західних фондів і лише 6% — пожертви простих громадян. До цього висновку він прийшов після того, як проаналізував всі 1714 прибуткових операцій на рахунку Волкова з 13 грудня 2016 року по 31 березня 2018 року.
«І виявилося, що 94% — великі перекази від $5 тис. до $150 тис., які схожі на пожертви від закордонних фондів, і лише 6% склали так звані студентські пожертви за $10-15», — говорить RT Соколов.
В силу анонімності транзакцій на блокчейн-платформі теоретично ніщо не могло перешкодити іноземним організаціям фінансувати команду Навального, що за законом про НКО є підставою для визнання організації іноземним агентом. Але отримати хоч якесь підтвердження, що транші пов’язані саме з «західними фондами», RT не вдалося.
Проте в ході вивчення транзакцій ми виявили закономірність: великі суми на гаманці (а саме великих переказів там набагато більше, ніж можна припустити, виходячи з тези про підтримку Навального «простими студентами») дійсно часто надходять від одних і тих же відправників.
Наприклад, один з таких адрес — 1MRgibteHt2hCXfCUrUwxTuwcJtVCWqLgc (назвемо його Х).
Всього в період з серпня 2017 року по грудень 2017-го гаманець Х здійснив 14 вихідних транзакцій на загальну суму 74,62 BTC. Вже шість з семи перших вихідних транзакцій припали на гаманці опозиціонерів. В цілому більше половини транзакцій гаманця X — це переклади на N1 і N2 (дев’ять транзакцій загальною сумою на 32,87 BTC). Тобто, ймовірно, переказ грошей опозиціонеру і був основною функцією цього криптосчета.
Ще цікавіше, звідки биткоины приходили на гаманець Х. Приблизно третину надходжень доводиться на операції з участю адреси 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquk (назвемо його Y). Гаманець Y брав участь у шести транзакції, в результаті яких гаманець Х поповнився на 29,4 BTC. На міжнародному порталі Bitcoin who’s Who, де аналізуються дані гаманців, деякі користувачі відзначають Y як шахрайський — fraudulent.
У мережі можна знайти десятки постів з попередженнями про шахрайстві, пов’язаному з Y. Так, наприклад, в листопаді 2017-го на одному з форумів з’явився пост якогось hlissnake, який розповів, що пошук вкрадених у нього 10 биткоинов зрештою привів його до гаманця Y.
У ряді випадків X перекладав Навальному биткоины через короткий проміжок часу після отримання биткоинов від Y. Та сума переказу повністю збігалася з сумою, отриманою від Y. тобто можна припустити, що на криптосчетах опозиціонерів осідали биткоины, імовірно пройшли через шахрайські схеми.
На думку експертів, опитаних RT, не виключено, що гаманець X насправді проміжний і їм володіє якась довірена особа. Можливі спонсори можуть направити кошти на цей гаманець як на «депозит». І команда опозиціонера отримає ці кошти тільки в тому випадку, якщо виконає завдання. Якщо ця схема така, нагадує роботу так званих гарант-сервісів на нелегальних торговельних майданчиках.
«Гарант-сервіси поширені на маркетплейсах нелегальних товарів і послуг (частіше всього в даркнете, але не завжди). Причому йдеться не обов’язково про биткоинах, це можуть бути інші кріптовалюти і звичайні гроші. Так як сторони один одному не довіряють, доводиться вдаватися до послуг гарантів, щоб не виявитися обдуреними. Це один із способів саморегулювання тіньового киберсообщества. Зазвичай гарант є шанованою і довіреною особою в співтоваристві (адміністратором або модератором форуму, наприклад)», — розповів RT керуючий партнер консалтингової компанії по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов.
Наведене дослідження не дає підстави звинуватити Навального і його соратників в отриманні шахрайських биткоинов, але ілюструє тіньовий характер операцій з криптовалютой. Опитані RT експерти сходяться в тому, що система блокчейна забезпечує майже повну анонімність і ускладнює пошук інформації, що зробило її справжньою сірою зоною.
Гонорар за розслідування?
22 квітня 2019 року в анонімному Telegram-каналі «Сповідь співробітника ФБК» з’явилася інформація, що надходження на биткоин-гаманці Олексія Навального пов’язані з розміщенням компромату. Нібито він отримав від невідомих спонсорів 62 млн рублів за нинішнім курсом.
За словами автора каналу, великі транзакції проходили напередодні або на наступний день після публікації чергового «гучного розслідування». Гроші приходили на вже відомі биткоин-гаманці.
RT зіставив великі надходження на криптосчета і публікації гучних розслідувань і справді виявив багато збігів.
Так, 8 лютого 2018 року було опубліковано гучне розслідування ФБК «Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника», що розповідає про спільний відпочинок моделі Насті Рибки, бізнесмена Олега Дерипаски та керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька.
При цьому 6 лютого на биткоин-гаманець Леоніда Волкова надійшло 3 BTC (1,1 млн рублів). А на наступний день після публікації — ще 10 ВТС (4,6 млн рублів)
7 червня 2018 року було опубліковано відео з розслідуванням про пентхаус депутата Держдуми Леоніда Слуцького в житловому комплексі «Кутузовська Рів’єра» в Москві. А 4 червня на биткоин-гаманець надійшло 10,8 BTC (4,3 млн рублів).
5 вересня 2018 року на рахунок надійшло 12,4 BTC (5,85 млн рублів). На наступний день було опубліковано розслідування про голову правління Пенсійного фонду Антоні Дроздове.
21 листопада 2018 рахунок поповнився на 19,9 BTC (5,78 млн рублів), а 22 листопада була опублікована інформація про британське громадянство телеведучого Сергія Брильова.
23 травня 2019 року Олексій Навальний опублікував дослідження про активи сім’ї міністра культури Володимира Мединського. А 24 травня на биткоин-гаманець Волкова надійшло 6,8 BTC (3,43 млн рублів).
З 1 квітня 2019 року гаманець з адресою 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8h регулярно поповнює гаманець N1 на суми від 1 ВТС (270 тис. рублів). Перерахування з цього гаманця збігаються з датами виходу відеороликів або прямих ефірів на сайті Навального. Що характерно, суми кожної транзакції також приблизно однакові — близько 2 ВТС.
Леонід Волков назвав інформацію про зв’язки биткоин-платежів і публікацій спробою пов’язати не пов’язані між собою явища: «Платежі приходять регулярно, але якщо вибрати деякі платежі та деякі публікації, то можна притягнути за вуха неіснуючу зв’язок».
Зняття надходжень
В 2017-2018 роках биткоины легализовывались для фінансування передвиборної кампанії Навального через фонд підтримки ЗМІ «П’ята пора року». Це стало відомо під час перевірки діяльності фонду, яку Мін’юст РФ проводив на вимогу московської прокуратури.
Засновником фонду, створеного 28 квітня 2014 року, виступив Леонід Волков. Фонд орендував приміщення під штаби в регіонах і укладав договори з працівниками, які працюють на Олексія Навального.
У 2017 році практично вся операційна діяльність передвиборної кампанії велася через рахунки «П’ятої пори року». За словами самого Волкова, це було зроблено тому, що Мін’юст кілька разів відмовляв у реєстрації юридичної особи для потреб передвиборчої кампанії.
У 2017-му фонд здав нульову звітність, а ось згідно зі звітом від 2018 року, поданою до Мін’юсту, через його рахунки за 2017 рік пройшло 164 млн рублів.
15 січня 2018 року Мін’юст РФ звернувся в Міщанський районний суд Москви з адміністративним позовом про ліквідацію фонду. «В результаті перевірки були виявлені порушення статуту фонду та виявлені ознаки нестатутний діяльності, включаючи фінансування передвиборної кампанії Олексія Навального, — заявила в суді представник Мін’юсту. — Фонд збирає кошти в биткоинах, що передбачає анонімність транзакцій, тоді як анонімним жертводавцям забороняється вносити гроші на рахунки зареєстрованих кандидатів у президенти».
Адвокат фонду В’ячеслав Гимади на судовому засіданні заявив, що фонд не приймає биткоины, «тому що за законом і чисто технічно фонд як організація не може приймати криптовалюту».
Суд аргументів захисту не зважив і прийняв рішення про ліквідацію «П’ятої пори року». Як з’ясувалося в ході перевірки, фонд все-таки брав криптовалюту, але не безпосередньо, а за допомогою посередників.
На криптовалютных біржах биткоины обмінювалися на рублі (чи іншу «тверду валюту»), рублі переводилися в готівку, а потім самі співробітники Фонду боротьби з корупцією чи довірені особи вносили суми на рахунку «П’ятої пори року» в Ощадбанку і Альфа-банку.
Так, сам Леонід Волков вніс на рахунки «П’ятої пори року» 32,8 млн рублів. Співробітниця ФБК Ганна Чехович за півроку внесла на рахунок в Альфа-банку 17,3 млн рублів, а на той момент прес-секретар кампанії Навального Руслан Шаведдинов «пожертвував» 15,5 млн.
«Через «П’ята пора року» легализовывались кошти, готівкові з биткоин-гаманців, а також великі суми готівки, які жертвували штабу Навального», — розповідає колишній співробітник ФБК і заступник голови московського штабу Віталій Серуканов (запис бесіди є RT).
«Я особисто за час своєї роботи в структурах Навального бачив гроші, які були перемотані скотчем, які зберігалися в умовних «коробках з-під взуття». Це, знаєте, стара добра російська дійсність, з якої так старанно бореться Навальний, але який з неї ж і годується. Тобто коли вам приносять гроші, перемотанные скотчем, але ви фізично не можете зрозуміти, звідки ці гроші взялися, тому що, умовно, їх приніс Роман Рубанов, Леонід Волков або, наприклад, юрист ФБК Любов Соболь… а запитаєш, хто приніс мільйон, — тебе звільнять», — зазначає Серуканов.
Серуканов також розповів RT, що, наприклад, в 2013-2014 роках отримував готівку за роботу у самому ФБК, а пізніше за такою ж схемою — вже за суспільно-політичні кампанії під егідою фонду.
Журналістське агентство FLB заявило, що розкрило схему таємного фінансування політика Олексія Навального. За даними агентства,…
Руслан Юсуфов, керуючий партнер консалтингової компанії по криптовалютам Mindsmith, розповів RT, що сьогодні існує декілька способів отримання биткоинов — як легальних, так і нелегальних.
«Можна здійснити угоду безпосередньо між продавцем і покупцем кріптовалюти без комісії, — пояснює Юсуфов, — однак високий ризик пограбувань та шахрайств. Більш надійні операції з сервісами peer-to-peer і онлайн-обмінниками, які пропонують прозорі збори і виступають в якості посередників. Найбільш популярними майданчиками є криптовалютные біржі. Криптобиржа зобов’язана дотримуватися правила фінансової організації, зберігати документацію про особистості та діяльності своїх користувачів. Для відкриття облікового запису на біржі користувачеві доведеться пройти процедуру ідентифікації. Але за використання сервісів користувачам доведеться заплатити комісію від угоди від 1 до 3,5%. До нелегальних способів переведення в готівку, які відбуваються в «темному інтернеті», відносяться операції з розрахунковими рахунками і електронними гаманцями, відкриті на підставних осіб».
Сам факт збору коштів з метою висування Олексія Навального в президенти послужив приводом для позовів від громадян, які вважають, що команда Олексія Навального вводила людей в оману, адже політик не мав права балотуватися у президенти з-за наявності у нього судимостей. Шестеро громадян подавали до суду на Леоніда Волкова, щоб стягнути гроші назад, перекладені на «виборчу кампанію».
«Суд ми виграли, — розповів RT юрист, член Громадської палати Ілля Ремесло, який представляв інтереси жителя Карелії Михайла Костенко. — Але, наскільки я знаю, кошти досі не були повернуті жертводавцям. Люди були введені в оману — вони не знали, що віддають гроші ненастоящему кандидату в президенти. На мій погляд, тут взагалі можна було порушувати справу про шахрайство».
Сам Михайло Костенко відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. За словами адвоката, прихильники Навального після подачі позову відреагували неадекватно — намагалися з’ясувати місце проживання і знайти родичів позивача.
Збори тривають
Посилання на гаманець N2 залишається на сайті «Штаби Навального», він продовжує регулярно поповнюватися.
Як підрахував RT, вже після завершення виборчої кампанії (з 18 березня 2018-го по 28 травня 2019-го) на биткоин-гаманці опозиціонерів прийшло 327,7 ВТС (186 млн рублів).
За твердженнями самих опозиціонерів, зараз отримані кошти відправляються на фінансування регіональних штабів. Регіональні відділення Навального управлялися через Фонд правового забезпечення громадян, засновником якого виступив все той же Леонід Волков. Кошти з биткоин-гаманців повинні були проходити через бухгалтерію фонду, проте ніяких звітів про таке фінансування та витрати RT виявити не вдалося. Більш того, даний фонд було ліквідовано 11 березня 2019-го з-за фінансових порушень.
Та вже 8 квітня 2019 року Леонід Волков повідомив своїм передплатникам про створення нової структури — Фонду організації та координації захисту прав громадян.
Також незрозуміло, як можливі доходи, отримані від продажу биткоинов, потрапляли на рахунки згаданих фондів. Можна тільки припустити, що використовувалася перевірена «П’ятим часом року» схема — готівкові гроші вносилися довіреними особами на рахунки як пожертвування.
Кинуті активісти
Тим часом прихильники Навального в регіонах все частіше звинувачують свого лідера в тому, що він фактично залишив їх без підтримки, незважаючи на те, що пожертви збираються саме на допомогу регіональним штабам.
Так, член штабу ФБК в Архангельську і організатор однієї з акцій Олександр Пєсков був оштрафований судом 4 жовтня 2018 року за участь у несанкціонованій акції протесту проти пенсійної реформи 9 вересня 2018 року. Однак допомоги в оплаті штрафів з центрального штабу він не дочекався.
«Мене оштрафували на 200 тис., — розповів Пєсков RT. — Такі гроші знайти самостійно не зміг. Була надія на підтримку з Москви. Але руку допомоги ніхто не простягнув. Гроші збирав за місяць, самостійно. Це була допомога певних прихильників, які жертвують невеликі суми».
У схожій ситуації опинився і активіст з регіонального штабу ФБК в Нижньому Новгороді Дмитро Калинычев. Він оголосив збір коштів для оплати штрафу в 150 тис. рублів, не дочекавшись допомоги від центру.
10 травня 2018 року Калинычев був притягнутий до адміністративної відповідальності за «порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» (ст. 20.2 КоАП) Нижегородським районним судом, оскільки брав участь у неузгодженій акції «Нємцов марш» 25 лютого 2018 року. Всього на акцію зібралися 100 жителів Нижнього Новгорода.
Слідами «народних грошей»
Автор Telegram-каналу «Сповідь співробітника ФБК» припустив, що Олексій Навальний активно витрачає биткоины в особистих цілях, наприклад, під час подорожей по світу.
Співставивши дати поїздок політика і списань з биткоин-гаманця 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6e, RT прийшов до висновку, що і тут багато збігів.
У 2018 році політик відвідав Єгипет, Латвію, Італію, Іспанію, Таїланд.
З 13 по 24 квітня 2018 року — подорож в Єгипет. Під час поїздки 21 квітня з криптосчета було списано 3 ВТС (1 млн 622 тис. рублів).
11 травня 2018-го — поїздка в Італію. Напередодні було списано 2 ВТС (1 млн 180 тис. рублів).
З 15 по 19 червня 2018-го — поїздка в столицю Латвії-Ригу. 19 червня — списання 13 ВТС (5 млн 556 тис. рублів).
26 серпня 2018 року — Малага, курорт в Іспанії. У той же день списано 3,84 BTC (1 млн 760 тис. рублів).
З 5 по 17 січня 2019 року — відпочинок з сім’єю в Таїланді. 14 січня списано 9,9 ВТС (2 млн 353 тис. рублів).
Політолог Олег Матвейчев вважає, що опозиціонер Олексій Навальний має можливість витрачати абсолютно неподотчетный биткоин-капітал на особисті потреби, а не на підтримку регіональних штабів.
«Ми бачимо, що у Олексія Навального хороші автомобілі і дорогі речі, що він дозволяє собі відпочивати за кордоном, — заявив RT Матвейчев. — При цьому людина ніде не працює, ніколи в житті не виступав у якості адвоката. Тобто можна припустити, що він існує тільки на пожертви, при цьому рівень його життя говорить про те, що більшу частину пожертвувань він залишає на особисті потреби. І, звичайно, весь цей збір грошей для підтримки своїх прихильників — це все абсолютно шахрайська історія».
Thanks!
Our editors are notified.