Криптовалютный міксер Bestmixer.io закритий Європолом за відмивання понад $200 млн

Після тривав цілий рік розслідування щодо Bestmixer.io сервіс був успішно закритий службою фіскальної інформації розслідувань Нідерландів (FIOD) за підтримки Європолу.

Розслідування було ініційовано у червні минулого року разом зі спеціалізується на кібербезпеки компанією McAfee. В результаті був конфіскований домен і 6 серверів в Люксембурзі і Нідерландах.

Bestmixer.io – це сервіс по «змішування» биткоинов, призначений для підвищення анонімізації транзакцій у мережі першою кріптовалюти. Тепер головна сторінка сайту виглядає наступним чином:

«Bestmixer.io входив у трійку лідерів за кількістю перемешиваемых биткоинов, биткэшей і лайткоинов», – повідомив Європол.

Сервіс був відкритий в травні 2018 року. За настільки короткий проміжок часу його оборот склав не менше $200 млн або близько 27 000 BTC. Правоохоронні органи припускають, що з його допомогою злочинці відмивали гроші в криптовалюте, зберігаючи анонімність.

«Розробники Bestmixer на сайті чітко описали причини, по яких варто змішувати кріптовалюти, – заявив представник McAfee. – На сторінках сайту описувалися поточні заходи, вжиті для протидії відмиванню грошей і можливості сервісу для обходження цих заходів. Надання такого роду послуг у багатьох країнах заборонено».

Голландські органи правопорядку отримали доступ до інформації про всі операції, які були проведені з допомогою даного сервісу. Їм доступні дані про використовувалися криптовалютных адреси, IP-адреси та повідомлення з чату. Отримана інформація буде ретельно аналізуватися спільно з Європолом, після чого її передадуть іншим країнам.

За заявою FIOD левова частка коштів, які були проведені через міксер, отримана незаконним шляхом або використовувалася для фінансування злочинних угруповань.

«Подібні сервіси розбивають транзакцію на дрібні частини, які змішуються з іншими перекладами з метою маскування походження коштів. Далі дрібні транзакції збираються разом і вирушають на кінцевий адресу. Проробляти подібну схему не заборонено законом, але й не має сенсу, не рахуючи чисто математичного інтересу», – пояснив представник McAfee.