Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро

Фінансовий регулятор Латвії оштрафував PrivatBank на 1 млн євро за порушення законодавства. Про це йдеться в повідомленні Комісії з ринку фінансів і капіталу країни, передає .

“Рада Комісії з ринку фінансів і капіталу 13 вересня 2019 року прийняв рішення про накладення штрафу на AS “PrivatBank” в розмірі 1 019 319 євро”, – йдеться в повідомленні.

Штраф наклали за порушення вимог законів і нормативних актів щодо запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму (NILLTPFN).

На банк наклали ряд юридичних зобов’язань, включаючи подання в КРФК протягом певного часу плану дій щодо усунення виявлених порушень і недоліків та незалежну перевірку системи внутрішнього контролю.

Нагадаємо, “дочка” Приватбанку фігурує в розслідуванні про вкрадене з Молдови мільярд доларів.