P2P-платформа LocalBitcoins додала два інструменти для відстеження транзакцій від аналітичної компанії Elliptic, щоб мінімізувати шахрайські оборудки і працювати у відповідності з AMLD5.
На цьому тижні LocalBitcoins повідомила, що використовує інструмент аналізу ризиків Elliptic Navigator та інструмент перевірки гаманців Lens для протидії транзакціях з криптоактивами, пов’язаними із злочинною діяльністю.
Нагадаємо, що в червні аналітична компанія CipherTrace проаналізувала міжнародні криптовалютные біржі на наявність транзакцій з незаконно отриманими криптоактивами і виявила, що фінські майданчика для обміну криптовалют займають перше місце за отримання «брудних» биткоинов. 12.01% вступників на ці майданчики BTC мають незаконне походження, причому 99% з них припадають на LocalBitcoins.
Тепер базується в Гельсінкі P2P-платформа LocalBitcoins зміцнює свої заходи по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до частини П’ятої директиви Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей (AMLD5), а також новими фінськими правилами для криптовалютных операторів.
Напередодні посилення регулювання LocalBitcoins впровадила чотирирівневу систему верифікації користувачів, відключила опцію обміну криптовалют при особистій зустрічі за готівку, а також призупинила обслуговування користувачів з Ірану у відповідь на санкції США.
Провідний дослідник Elliptic Тому Робінсон (Tom Robinson) сказав, що такі зміни в політиці LocalBitcoins призвели до скорочення припливу криптоактивов з ринків даркнета на 50% протягом року.
«Скорочення припливу криптоактивов з ринків даркнета на P2P-платформи – очевидний наслідок того, що ці підприємства вводять суворі заходи контролю KYC і AML», – сказав він. «Злочинці тепер двічі подумають, перш ніж намагатися отримати гроші через великі P2P-майданчика».
Thanks!
Our editors are notified.