Мальта планує більш активно спостерігати за криптовалютными компаніями

Мальтійська фінансовий регулятор (MFSA) опублікував стратегічний план, згідно з яким урядовий орган буде набагато активніше спостерігати за криптовалютными компаніями, ніж раніше.

Згідно з документом, MFSA буде тісно працювати з аналітичним відділом фінансової розвідки та іншими національними та міжнародними організаціями для того, щоб запобігти злочину у сфері криптовалют.

«Незважаючи на те, що Мальта зробила безпрецедентні кроки по впровадженню блокчейна і криптовалютных технологій в регуляторне середовище, ми розуміємо, що такі інновації створюють проблеми для запобігання відмивання грошей і фінансування тероризму», – підкреслив регулятор.

Також наголошується, що Мальта буде пильно стежити і управляти ризиками, пов’язаними з блокчейн-компаніями і криптовалютными фірмами. Це допоможе знизити ризики для клієнтів таких організацій.

«Для спостереження і управління ризиками, пов’язаними з працюючими у сфері цифрових активів компаніями, MFSA інвестувала і вже впроваджує інструменти спостереження SupTech. Вони дозволять набагато швидше виявити шахрайство, краще боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також захистити споживачів і інвесторів», – заявляє відомство.

Зазначимо, що навесні цього року регулятор Мальти попереджав про ризики, пов’язані з інвестуванням у кріптовалюти. Він також випустив керівництво про те, як розпізнати шахрайські схеми на цьому новому ринку.