Згідно зі звітом експертів компанії Elementus, криптовалютная піраміда PlusToken залучила близько $2 млрд в ефірі від 800 000 учасників, перевершивши своїх «конкурентів».
Автори дослідження відзначають, що PlusToken також приймала інвестиції в BTC, XRP і EOS. Виходячи з цього можна зробити висновок, що реальна сума зібраних коштів може з легкістю затьмарити інші відомі криптовалютные піраміди, такі як BitConnect, OneCoin і MMM.
Як видно на діаграмі вище, 27 червня, приблизно з блоку 8 040 000, інвестори перестали відправляти гроші в PlusToken. У той же день стало відомо про затримання декількох організаторів цієї криптовалютной піраміди.
Всього PlusToken вдалося зібрати близько 10 млн ETH. 820 000 з них не переміщалися з липня. 9 мільйонів ETH зловмисники розподілили між 248 000 адрес, однак значний обсяг транзакцій припав всього на кілька тисяч з них.
На даний момент неможливо сказати, яка частина цих перекладів належить інвесторам, а яка організаторам піраміди. Тим не менш, велика частина ETH в результаті осіла на криптовалютных біржах. Тільки на Huobi було надіслано 45% всієї відслідковується кріптовалюти.
«Те, що організатори PlusToken вирішили вивести кріптовалюти саме на Huobi, не означає, що керівництво біржі як-то в цьому замішана, проте питання залишається відкритим», – відзначають автори дослідження.
Thanks!
Our editors are notified.