Міністерство фінансів України розробляє нормативну базу з питань здійснення фінансового моніторингу. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Так, у Мінфіні зазначили, що з набранням чинності 28 квітня закону про фінмоніторинг “виникає багато питань, в тому числі в частині термінів розробки підзаконних актів та нових правил надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників”.
Законом “визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набуття чинності даного закону, подають державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБС) та структурі власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджена форма і зміст структури власності”, зазначили у Мінфіні.
Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про КБС і зареєстрованих до набрання чинності відповідного нормативно-правового акту, як зазначено, “з дня набрання його чинності мають подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей у реєстрі”.
Повідомляється, що згідно з цим законом Мінфін протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом (до 28 липня), зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним.
“Зараз йде робота над розробкою нормативно-правових актів з питань здійснення фінансового моніторингу, в тому числі і проект наказу “Про затвердження форми і змісту структури власності та Інструкції щодо їх заповнення”, – додали у відомстві.
Thanks!
Our editors are notified.