Мінфін США починає заносити криптовалютные адреси в чорний список

Lid’Ok

Міністерство фінансів США офіційно додає криптовалютные адреси в спеціальний чорний список (SDN, Specially Designated Громадяни List), який представляє собою перелік осіб, з якими громадянам США заборонено вести бізнес.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що в так званий «санкційний» список додані жителі Ірану Алі Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) і Мохаммад Горбаниян (Mohammad Ghorbaniyan), які обвинувачуються в умисному використанні шкідливого ПО SamSam. За останні кілька років їх жертвами стали понад 200 корпорацій, в тому числі лікарні, університети та державні установи.

За даними Департаменту казначейства, зловмисники вимагали викуп у биткоинах в обмін на розблокування сайтів. OFAC заявляє, що Хорхасадизаде і Горбанян обміняли понад 7000 BTC, отриманих в якості викупу, на іранські ріали, здійснивши транзакції на мільйони доларів США. При цьому зловмисники використовували понад 40 криптовалютных майданчиків для обробки транзакцій.

Ще в березні OFAC повідомив, що може додати криптовалютные адреси в свій список після того, як оновить FAQ по дотриманню санкцій. У той час офіс підкреслив той факт, що кріптовалюти порівнянні з фіксованими валютами щодо списку SDN.

Тепер у перелік ідентифікаційних даних SDN, таких як фізичні адреси, поштові скриньки, адреси електронної пошти і псевдоніми, включені і криптовалютные адреси. Таким чином відомство попереджає громадян США про те, що їм заборонено відправляти якісь кошти на ці дві адреси.

У заяві заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер (Sigal Mandelker) повідомив, що відділ «націлений на електронні обмінні пункти, які дозволили іранським кіберзлочинцям отримувати вигоду від вимагань».

«Ми публікуємо адреси криптовалютных гаманців для виявлення незаконних учасників, що працюють у цифровому валютному просторі. Казначейство буде переслідувати всіх, хто намагається використовувати цифрові валюти і слабкі місця в цифровому просторі для досягнення своїх брудних цілей. Будь-які особи або біржі, які спрямовують кошти на ці дві адреси, можуть бути піддані вторинним санкцій, у тому числі шляхом повного відсторонення від фінансової системи США», – заявив Манделькер.

Источник