Мінфін США вніс до «санкційний список» три криптовалютных адреси громадян Китаю

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США занесло в «санкційний список» адреси криптовалютных гаманців трьох громадян Китаю, які торгували наркотиками.

У «санкційний список» потрапили гаманці Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжена (Fujing Zheng) і Гуанхуа Чжена (Guanghua Zheng), які використовували кріптовалюти для відмивання доходів, отриманих від продажу наркотиків. Після цього злочинці виводили гроші в банки Китаю і Гонконгу. Сігал Манделькер (Sigal Mandelker), заступник міністра з питань тероризму і фінансової розвідки, розповів:

«Китайські злочинці, названі OFAC, задіяні в міжнародному наркотрафіку і продажу смертоносних наркотиків, яка сприяла кризі наркотичної залежності та смертей від передозування в США. Чжен і Янь переправили в США сотні пакетів з синтетичними опіоідами. Для контрабанди наркотиків використовувалися комерційні поштові служби».

Зазначимо, що OFAC вже вдруге додає криптовалютные адреси в свій «санкційний список». Вперше це було зроблено в кінці листопада 2018 року, коли в список були додані криптовалютные адреси жителів Ірану Алі Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) і Мохаммада Горбаняна (Mohammad Ghorbaniyan).