Заступник голови Управління контртерористичної і фінансової розвідки міністерства фінансів США закликала міжнародне співтовариство до більш жорсткого регулювання криптовалют в цілях національної безпеки і для захисту фінансової системи.
Посилаючись на недавнє створення державної кріптовалюти Венесуели Petro
в якості прикладу, Сігал Манделькер (Sigal Mandelker) сказала на конференції Асоціації ринків цінних паперів і фінансових ринків, присвяченій боротьбі з відмиванням грошей і фінансовими злочинами, що тоталітарні режими, терористи та інші злочинці застосовують кріптовалюти для «зловмисного використання фінансової системи», «приховування доходів, отриманих нечесним шляхом» і «фінансування своєї незаконної діяльності».
Манделькер також відзначила відсутність послідовного міжнародного регулювання криптовалютных операторів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT). Вона сказала:
«Відсутність регулювання у сфері AML/CFT для провайдерів віртуальних валют у всьому світі значно посилює ризики фінансування незаконної діяльності за допомогою криптовалют. В даний час ми є однією з основних країн світу, поряд з Японією та Австралією, які регулюють їх роботу з метою дотримання правил AML/CFT. Інші держави повинні наслідувати наш приклад і зробити цей напрямок пріоритетним».
Манделькер також попередила, що штраф у розмірі 110 мільйонів доларів, який був накладений на біржу BTC-e у минулому році за відмову зареєструватися в якості компанії, яка здійснює грошові перекази, свідчить про готовність Міністерства США до ведення агресивної політики.
«Компанія не впроваджувала ніяких базових заходів з контролю за використанням свого сервісу для незаконних дій», – сказала вона. «В результаті вони стали однією з основних майданчиків, з допомогою якої кіберзлочинці у всьому світі відмивали доходи від своєї незаконної діяльності, сприяючи таким чином здійсненню злочинів, наприклад, злому комп’ютерів та вимагання, шахрайства, крадіжки особистих даних, ухилення від сплати податків, корупції і торгівлі наркотиками».
Манделькер закликала регуляторів «збільшити» свої зусилля в цій області для запобігання фінансових злочинів та захисту національної безпеки. Вона також заявила, що компанії «самі повинні приймати більше заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в країнах без або з незначним регулюванням.
«Ви граєте ключову роль у протидії загрозам, з якими ми стикаємося», – сказала вона, звертаючись до криптовалютным бірж. «Планка, яку ви встановлюєте для своїх клієнтів, контрагентів, має вирішальне значення для забезпечення прозорості міжнародної фінансової системи і усунення з неї шахраїв».
Thanks!
Our editors are notified.