Прокурори США звинуватили главу компанії, що спеціалізується на депонування биткоинов, в шахрайстві на $7 мільйонів.
Офіс прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка пред’явив два звинувачення в шахрайстві з біржовими товарами, а також в електронному шахрайстві Джона Баррі Томпсону (Jon Barry Thompson), керівнику Volantis Escrow Platform LLC. В опублікованій скарзі
він звинувачується в тому, що робив вводять в оману заяви про інвестиційні ризики, а також про зберігання і контроль над цифровими активами.
Прокурор США Джеффрі С. Берман (Geoffrey S. Berman) сказав у заяві:
«Як незабаром зрозуміли його клієнти, заяви Томпсона були помилковими, і ці криптовалютные інвестори в кінцевому підсумку втратили всі гроші, які йому довірили».
За словами прокурорів, Томпсон використовував у своїх цілях відсутність у клієнтів інформації про зароджуваному класі активів. У рекламних матеріалах і при особистому спілкуванні з клієнтами він видавав себе за компетентного інвестора, кастодіана або фінансиста.
Дві компанії, які ймовірно стали жертвами Томпсона, відправили йому кілька мільйонів доларів в надії отримати биткоины натомість. Томпсон сказав одному клієнту, що отримав кошти і володіє монетами. При цьому він відправив отримані $3 мільйони на сторонню біржу з метою особистого заробітку.
Міністерство юстиції не розкрило особистості жертв. Згідно з опублікованою у січні статті
Forbes, компанія Volantis домовилася про переведення 6600 BTC в криптовалютную інвестиційну фірму Symphony, але угода так і не була здійснена. Томпсону, заарештованому у четвер в Пенсільванії, загрожує до 40 років ув’язнення.
Прокуратура США активно переслідує недобросовісні криптовалютные компанії. Нещодавно прокурор штату Нью-Джерсі звинуватив
платформу Pocketinns у порушенні законів про цінні папери. А в травні прокурор Джеффрі Берман оголосив
про арешт громадянина США за звинуваченням в управлінні тіньовими криптовалютными компаніями і банківському шахрайстві.
Thanks!
Our editors are notified.