Мін’юст США: DEA не справляється з контролем над криптовалютными операціями

Управління по боротьбі з наркотиками США (DЕА) погано справляється з контролем над операціями, пов’язаними з криптовалютами. Причина цього – недостатня підготовка агентів і слабкий нагляд за ними.

Згідно з новим звітом Управління генерального інспектора Міністерства юстиції США, аудит «приносять дохід таємних операцій» DEA показав, що провідне федеральне агентство погано справляється зі своїми завданнями, коли справа доходить до криптовалютных операцій.

Зокрема, DEA займається боротьбою з наркоторгівлею і відмиванням грошей через кріптовалюти. Згідно зі звітом Мін’юсту США, агентство стикається з труднощами і в інших напрямах роботи, однак проблеми з криптовалютными операціями зустрічаються найчастіше.

«Робота DEA щодо діяльності, пов’язаної з криптоактивами, була недостатньо якісною за неадекватного управління штаб-квартирою, відсутності внутрішніх правил, неадекватних процедур внутрішнього контролю, недостатнього нагляду за агентами та відсутність навчання персоналу роботі з цифровими активами», – йдеться у звіті.

Деякі з цих проблем пов’язані з нестандартністю процесу відмивання грошей через кріптовалюти, який включає в себе «складно прогнозовані комісії і високі коливання цін криптоактивов». Це ускладнює роботу агентства, так як виходить за рамки традиційних схем.

Згідно зі звітом, DEA недостатньо добре пристосувалося до роботи з новими механізмами. Агентство настільки погано вело облік операцій, пов’язаних з криптовалютами, що аудитори насилу могли зіставити інформацію про транзакції з конкретними діями злочинців.

Ще в 2015 році агент DEA, який розслідував справу Silk Road, звинувачувався у крадіжці BTC і шахрайстві, а в 2017 році він зізнався в крадіжці BTC, еквівалентних $700 000. Міністерство стурбоване тим, що після цього інциденту DEA не запровадив додатковий внутрішній контроль розслідувань, що стосуються криптоактивов.