Шахраї, які діють через соціальну сетьLinkedin, представляються співробітниками біржі Binance та видурюючи в стартапів гроші за лістинг їх токенів на біржі.
На початку цього року компанія CoinLoan зіткнулася з шахраєм по імені Дін Грег Рейнхарт (Dean Greg Reinhart), що видавали себе за менеджера з лістингу та партнерства біржі Binance. Рейнхарт переконував представників фірми в тому, що CoinLoan отримала офіційне підтвердження лістингу своєї монети на Binance. Ми публікуємо повну історію цього шахрайства, нещодавно розміщену на сайті Medium.
Сумнівну пропозицію
Все почалося з повідомлення, отриманого PR-менеджером CoinLoan Дмитром Кришталем (Dmitriy Kryshtal) від Рейнхарта на LinkedIn. Воно містило приголомшливу пропозицію для команди CoinLoan. Рейнхарт заявляв:
«Лістинг вашого сертифіката на біржі Binance нескладно здійснити. По-перше, ви повинні заповнити бланки заяв про лістинг».
Неясно, чи підозрював спочатку Кришталь Рейнхарта в обмані. «Форми Binance», які Рейнхарт відправив у CoinLoan, були створені в Google Forms, що могло розцінюватись як перший сигнал про те, що Рейнхарт – шахрай.
У пошуках правди
Кожен, хто вів переговори в криптовалютной індустрії, добре навчений проявляти обережність. Кришталь раніше вже стикався з шахраями, тому попросив Рейнхарта довести, що той працює в Binance.
«Коли процес буде запущений, ви отримаєте електронні листи безпосередньо з домену Binance», – заявив Рейнхарт.
Таким чином, Рейнхарт запропонував єдиний доказ – електронний лист з доменного імені Binance. На жаль, Кришталь не отримав підтвердження або доказу правдивості слів Рейнхарта, однак обзавівся непрямим підтвердженням своїх підозр.
Представник CoinLoan попросив Рейнхарта надати що завгодно – скріншоти, рекомендації або будь-яку іншу інформацію, що підтверджує його статус, проте той сказав, що спочатку необхідно заповнити вислані форми. Слідуючи вказівкам, Кришталь заповнив заяви і чекав відповіді. Далі пішли тижня тиші і 18 травня 2019 року, CoinLoan отримала відповідь від Рейнхарта.
Викриття
18 травня Кришталь отримав електронний лист, в якому підтверджувалося, що токен CLT затверджений для лістингу на Binance. При цьому лист, на перший погляд, було відправлено з домену Binance.
Однак при найближчому розгляді були помічені «червоні прапори». По-перше, лист потрапило в папку зі спамом, це спонукало провести його більш ретельне вивчення. При найближчому розгляді вихідного коду виявилося, що повідомлення було відправлено з підробленого домену.
Рейнхарт знав, що CoinLoan вивчає його пропозицію, щоб з’ясувати, чи є воно шахрайством. Після того, як Кришталь повідомив йому виявлену інформацію, Рейнхарт заблокував його у LinkedIn.
Шахраї не дрімають
Генеральний директор біржі Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) вже неодноразово попереджав про подібних шахраїв. Наприклад, у грудні минулого року він написав у своєму Твіттері:
«Остерігайтеся шахраїв. Більшість з 500+ «співробітників Binance» на LinkedIn – шахраї. Наша команда з лістингу не має акаунтів на LinkedIn. Ми ніколи не зв’яжемося з вами першими з приводу лістингу. Захистіть себе від шахраїв: https://www.binance.vision/security/what-is-phishing».
Всього через кілька днів після історії з Рейнхартом, до Крышталю на LinkedIn звернувся ще один «представник», на цей раз вже інший біржі – Okex. Він діяв за тією ж схемою – запропонував лістинг, сказав, що підтвердить свою особистість, відправивши лист з офіційного домену біржі, але його лист також виявилося підробленим.
Пов’язані з криптовалютной індустрією шахраї будуть успішно працювати до тих пір, поки будуть знаходити жертв, не здатних розпізнати обману. У травні цього року Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA) повідомило, що в 2018-2019 роках криптовалютные інвестори втратили понад $34 млн внаслідок шахрайства.
Маніпуляції, подібні тій, що намагався здійснити Рейнхарт, відбуваються не тільки на Linkedin. Ця ж модель може бути використана і в інших соцмережах. Ніколи не передавайте особисту інформацію по телефону або в соціальних мережах і ретельно перевіряйте всі пропозиції, щоб захистити себе і свої гроші.
Thanks!
Our editors are notified.