Микола Бондарчук
Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про зростаючі ризики відмивання грошей і фінансування тероризму на Мальті у зв’язку з бурхливим розвитком криптовалютных і блокчейн-компаній. Крім індустрії блокчейна під ризиковані галузі потрапили фінансова та ігрова індустрії, а також програма уряду Мальти з отримання громадянства за інвестиційну діяльність.
МВФ попередив уряд Мальти про необхідність вжиття заходів для відповідності блокчейн-компаній вимогам законодавства з протидії відмиванню доходів. Комісія відомства зазначила, що Група аналізу фінансової розвідки Мальти вже зробила ряд розумних заходів, проте закликала прискорити дії і усунути лазівки в наглядових і правозастосовних системах.
Також представники МВФ рекомендували місцевій владі розробити більш ефективні санкції для блокчейн-компаній, а також поліпшити своє розуміння можливих ризиків і порушень нормативних вимог.
«Збільшується кількість фінансових організацій, що перебувають під наглядом, швидка розробка нових продуктів, розвиток регулятивної екосистеми і погіршення ситуації на ринку праці ставить Управління з фінансового нагляду Мальти в складну ситуацію», – зазначили представники МВФ.
Нагадаємо, що наприкінці червня минулого року парламент Мальти одноголосно схвалив три законопроекти про регулювання блокчейна і криптовалют, розроблених в рамках поставленої задачі стати «островом блокчейна».
Thanks!
Our editors are notified.