На Філіппінах заарештовані 277 співробітників шахрайської фірми криптовалютной

Філіппінська поліція провела рейди в офісах шахрайської криптовалютной компанії Grapefruit Services Inc., орієнтованої на ринок Китаю. Всього було заарештовано 277 осіб.

Рейди пройшли в місті Пасиг 11 вересня. У арешти брали участь одразу кілька силових структур країни: служба міграції, президентська Комісія з протидії корупції, а також група з моніторингу і силовим операціями Національної поліції.

Китайське посольство поінформувало влада Філіппін про те, що компанія ошукала тисячі інвесторів на материковому Китаї. Всім китайським громадянам, які працюють у Grapefruit, анулювали паспорта, що зробило їх перебування на Філіппінах нелегальним.

Grapefruit – офіційний постачальник послуг Golden Millennial Quickpay Inc., яка працює за ліцензією від управління Спеціальної економічної зони Кагаяна (CEZA). У квітні 2018 року влада Філіппін дозволили діяльність криптовалютных компаній у цій зоні, однак Grapefruit працювала за її межами, а значить, порушила закони Філіппін.

Нагадаємо, що на початку вересня в Індії був убитий організатор багатомільйонної шахрайської схеми, яку збиралися гроші в биткоинах. Поліції вдалося з’ясувати, що це зробили його спільники.