Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків і небанківських установ

Національний банк України ввів зміни в порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

“Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Згідно з новими вимогами, будуть подаватися 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 – небанківськими установами, 2 – одночасно банками та небанківськими установами”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:
▪️ з щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;
▪️ з квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року;
▪️ банки будуть надавати інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.

“Національний банк надав банкам і небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу: з щомісячною періодичністю подання – три звітних періоду; з квартальною періодичністю подання – два звітні періоди, для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період. Під час тестового періоду заходи впливу не будуть застосовуватися”, – зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що такі зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 30 липня 2020 року №113 “Про поданні звітності з питань фінансового моніторингу в Національний банк України” і відбулися в зв’язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Нагадаємо, 30 липня НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами.