Нацбанк змінив процедуру: силовики мають право доступу до банківської таємниці

Національний банк України змінив процедуру розкриття банківської таємниці. Відтепер СБУ, ДБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ і прокуратура зможуть отримати доступ до неї без дозволу суду. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає

Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці згідно з законом, прийнятим 31 жовтня 2019 року (“Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів”).

“Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть якщо їх рахунки відкриті в інших банках”, – зазначили в НБУ.

З тексту закону випливає, що в перелік уповноважених державних органів входять: СБУ, ДБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольний комітет та органи прокуратури України.

Як писав поліція і Офіс Генерального прокурора нещодавно отримали доступ до банківських рахунків у справі про “привласнення коштів” УЄФА. Мова йде про діяльності офшорної компанії “Ньюпорт Менеджмент Лтд”, яку пов’язують з ФК “Динамо” братами Суркісами.

За даними видання Der Spigel, з 2002 року УЄФА перерахувала близько 390 млн євро, призначених Української асоціації футболу (раніше – ФФУ), зазначеної офшорці.