Національний банк України протягом 2017 року здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов і виявив 115 нелегальних обмінних пунктів, передає з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
“Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют Національним банком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: в Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях”, – йдеться в повідомленні.
Всього, за інформацією регулятора, в минулому році було скоєно всього 1018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ.
В НБУ додали, що всю інформацію про нелегальних обмінниках передали в правоохоронні органи.
Крім того, як повідомили в прес-службі відомства, в ході перевірок легальних обмінних пунктів обміну валюти найчастіше виявляли такі порушення: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, виявлення при перевірці значної невідповідності між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і звітними бухгалтерськими документами, не надання у ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ, а також перешкоджання проведенню перевірки.
За даними відомства, в 2017 році за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій Національний банк відкликав у одного небанківської фінансової установи генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.
Нагадаємо, в НБУ повідомляли, що в Україні зареєстровано 3537 пунктів обміну валюти.
Thanks!
Our editors are notified.