Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса в рамках перевірки по запобіганню відмивання доходів

Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення застосував у лютому заходи впливу до трьом банкам. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає .

Так, АТ “А-Банку”, що належить братам Суркісам та членам їх сімей, були застосовані письмове застереження та штраф у розмірі 400 тис. грн”.

Перевірка НБУ в цьому банку встановила порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, у тому числі національних публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, а також нездійснення первинного фінансового моніторингу операцій з участю публічних діячів в установленому для клієнтів високого ризику порядку.
Крім того, Нацбанк виявив надання “А-Банком” недостовірної статистичної звітності.

До АКЦІОНЕРНОГО товариства “Перший інвестиційний банк” Нацбанк застосував захід впливу у вигляді штарфа в розмірі 200 тис. грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

І щодо АТ АКБ “Львів” НБУ застосував письмове застереження за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнта, а також невиявлення факту належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів або пов’язаних з ними осіб.
Крім того, банк “Львів” оштрафований на 400 тис. грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Довідка: за даними НБУ, на 1 січня 2020 року президент московського футбольного клубу ЦСКА і співвласник компанії VS Energy International Group Євген Гінер володів 88,89% акцій “Першого інвестиційного банку”.

Найбільшими акціонерами АКЦІОНЕРНОГО товариства “Акцент-Банк” (“А-Банк”) є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).

Власником банку “Львів” є швейцарська компанія з управління активами responsAbility Participations AG.