Податковий регулятор Індії полює на неплатників на криптовалютных біржах

Згідно з повідомленнями, 13 грудня податковий регулятор Індії почав розслідувати роботу локальних бірж биткоина для виявлення осіб, які ухиляються від сплати податків. Як правило, такі розслідування проводяться без попереднього попередження і включають велику перевірку бухгалтерських книг і пов’язаних з ними активів. За словами прес-секретаря податкового органу, була вивчена робота бірж з Мумбаї, Пуна, Бангалор, Делі, Хайдарабада і Гургаон.

Жодна з великих криптовалютных бірж Індії поки не прокоментувала це повідомлення, за винятком Coinome – щодо нової біржі. Операційний директор біржі заперечує, що йому що-небудь відомо про цьому розслідуванні. Швидше за все так і є – біржа була запущена тільки в листопаді 2017 року, а податковий регулятор поки цікавиться лише прибутком від криптовалют, отриманої до березня цього року.

Ухилення від сплати податків і відмивання грошей – дві головні проблеми, які турбують податкові органи по всьому світу, коли мова йде про биткоине. І чим вище стає ціна биткоина, тим більш пильну увагу цим питанням приділяють регулятори.

Ще у вересні уряд Китаю заборонило
проведення ICO на території країни і змусило локальні біржі негайно припинити
роботу. Інші країни були трохи більш поміркованими у своєму підході, але майже всі попередила інвесторів про те, що їх прибуток від продажу биткоинов буде обкладатися податком.

Незважаючи на те, що податковий регулятор Індії вирішив переслідувати
тих, хто ухиляється від сплати податків на криптовалютном ринку, Центральний банк Індії (RBI), продовжує зберігати мовчання щодо правового статусу віртуальних валют. Однак, завдяки неодноразових попереджень ЦБ щодо криптовалют очевидно, що індійський уряд дуже скептично ставиться до биткоину.

Раніше в цьому місяці центральний банк країни опублікував третє попередження. У ньому RBI підкреслив, що кріптовалюти створюють потенційні ризики «фінансової, операційної та правового захисту клієнтів і їх безпеки».

Крім цього, в останні місяці в Індії були розкриті кілька справ, пов’язаних з шахрайством в криптовалютной індустрії. В жовтні була спіймана банда, яке грабувало покупців биткоинов, а тиждень тому був розкритий шахрайський обмінник для введення грошей на біржі криптовалют.