НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції в банках на понад 4 млрд грн

Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків і двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

“Національний банк в II кварталі 2020 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків 3 і 2 небанківських фінансових установ”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані були отримані в ході перевірок з питань моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

“Станом на 30 червня 2020 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань моніторингу 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму близько 4,6 млрд грн. У той же час, протягом II кварталу 2020 року відправлено одне повідомлення про підозрілі фінансові операції НАБУ (Національного антикорупційного бюро України – ред.) на загальну суму близько 24,9 млн дол. США”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в НБУ додали, що надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, запобіганням оподаткування тощо.

Нагадаємо, посли країн “Групи семи” у середу під час зустрічі з новим головою Національного банку України Кирилом Шевченка підкреслили важливість збереження незалежної і раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи.