Норвезька біржа биткоина Bitmynt AS програла позов, поданий у 2017 році проти Nordea Bank AB. Позов був поданий засновником Bitmynt AS Стурле Сунде (Sturle Sünde) незабаром після того, як банк заморозив рахунок біржі, посилаючись на його незаконне використання в квітні 2017 року.
Суддя Елізабет Джордан Рамстад (Elisabeth Jordan Ramstad) з окружного суду Осло постановила, що рішення, прийняте фінансовою установою Nordea було виправдано, оскільки власники рахунків Bitmynt підозрюються у використанні рахунку для купівлі наркотиків. Суддя також визнала загрозу фінансових зловживань та відмивання грошей за допомогою биткоина та інших криптовалют.
Рамстад зазначила, що банк не може нести відповідальність за відмову в банківських послугах клієнту відповідно до розділу 21 Закону про фінансову угоду. Всі транзакції в блокчейне Биткоина записуються у відкритий реєстр, де вихідні дані про учасників транзакції неможливо отримати швидко. Незважаючи на те, що реєстр є загальнодоступним, можна побачити тільки криптографічні відкриті ключі, які беруть участь у транзакції.
Представники Nordea відзначили, що бізнес позивача практично не регулюється у відповідності з фінансовими правилами, які поки ще недостатньо добре розроблені в Норвегії для цієї індустрії.
Незаконні операції з наркотиками через Bitmynt AS
Крипос, норвезька таємна поліція виявила фінансовий слід, що підтверджує участь біржі в угодах з наркотиками. В рамках слідства було виявлено, що торговці наркотиками по всій Норвегії активно використовували Bitmynt AS в якості платформи для здійснення платежів.
Цього було досить, щоб переконати Nordea припинити банківське обслуговування та в кінцевому рахунку заморозити рахунки Bitmynt. Банк також випустив заяву у січні 2018 року з проханням до своїх співробітників про припинення торгівлі або інвестицій в биткоин або будь-яку іншу криптовалюту.
Засновник Bitmynt AS Стурле Сунде категорично заперечував, що його біржа працює незаконно. Він також спробував виправдати свою позицію, сказавши, що транзакції биткоина не є повністю анонімними, і що особу власника рахунку частково може бути розкрита. Сунде вважає, що суддя погано розбирається в питанні і заявив наступне:
«Я вважаю, що все це безглуздо. Схоже, суддя вирішила не брати до уваги деякі пункти Закону про боротьбу з відмиванням грошей, в якому говориться, що банк буде проводити операції, в тому числі підозрілі, якщо він знає особистість клієнта і мета угоди».
Сунде заявив, що буде оскаржувати вирок у вищих судах. Він вважає, що відмова в обслуговуванні біржі від банку Nordea є порушенням Закону про фінансову угоду, Закону про конкуренції та Закону про боротьбу з відмиванням грошей.
Thanks!
Our editors are notified.