Новозеландська поліція заморозила $140 млн на пов’язаних з Олександром Вінником рахунках

Поліція Нової Зеландії заморозила $140 млн на банківських рахунках, пов’язаних з Олександром Вінником та біржею BTC-e.

Як повідомляє
New Zealand Herald, гроші контролювалися зареєстрованої в Новій Зеландії компанією Canton Business Corporation і були заморожені в рамках глобального розслідування, в рамках якого був арештований Олександр Винник, імовірно, брав участь у відмиванні $4 млрд через биткоин.

Комісар поліції Ендрю Багаття (Andrew Coster) заявив, що Винник раніше керував біржею криптовалют BTC-e. Він стверджує, що BTC-e, яка працювала зі Сполучених Штатів, не впроваджувала заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Це призвело до відмивання отриманих злочинним шляхом доходів.

Винник був заарештований
за звинуваченням у відмиванні грошей в Греції в 2017 році і в цьому році був екстрадований
у Францію, де залишається під вартою.

«Поліція Нової Зеландії тісно співпрацювала з Податковою службою США в рамках розслідування цього серйозного злочину», – сказав Багаття. «Ці кошти, ймовірно, являють собою прибуток від відмивання доходів кіберзлочинців та організованої злочинності».

У публікації стверджується, що, згідно рассекреченному обвинувальним актом прокуратури США, операції BTC-e також базувалися на Сейшельських островах, а веб-домени були зареєстровані на підставні компанії, в тому числі в Сінгапурі, Британських Віргінських островах і Новій Зеландії.

За даними державного агентства з реєстрації бізнесу в Новій Зеландії, Винник зареєстрував компанію WME Capital Management Ltd у місті Норт-Шор в 2008 році. Однак в 2012 році компанія була виключена з державного реєстру, так як агентство вирішило, що вона припинила свою діяльність.

Назва WME також фігурує в обвинувальному акті прокуратури США, оскільки Винник імовірно керував рахунком WME на BTC-e. Веб-домени біржі були зареєстровані кількома новозеландськими компаніями, які співпрацюють з поліцією.

Подальша доля заморожених $140 млн буде вирішуватися в судовому порядку. Розслідування поліції Нової Зеландії буде спиратися на докази, зібрані Сполученими Штатами, включаючи твердження, що Винник брав участь у відмиванні коштів, отриманих після злому біржі MtGox.

Раніше повідомлялося, що понад 300 000 вкрадених BTC в підсумку опинилися на BTC-e. Причому деякі з них містилися відразу ж у внутрішнє сховище біржі, а не в гаманці користувачів, що може вказувати на пряму зв’язок Винника та BTC-e. Через Винника проходили монети, вкрадені з MtGox, Bitcoinica, Bitfloor та інших бірж.

Вогнище сказав, що, враховуючи глобальний характер операцій, пов’язаних з відмиванням грошей, завжди існує ризик ненавмисного участі новозеландських компаній. Заморожені $140 млн стали найбільшою сумою, коли-або заарештованої правоохоронними органами Нової Зеландії.