Проблема анонімізації транзакцій в биткоинах з’явилася вже в перші роки активного використання першої кріптовалюти. Один з основних принципів, закладених в Биткоин його засновником Сатосі Накамото – повна прозорість усіх операцій, в блокчейне будь-який бажаючий може побачити повну деталізацію даних транзакції, включаючи криптовалютные адреси відправника і одержувача.
Транзакції в достатній мірі анонімні, так як ці адреси ніяк не зв’язуються з реальними людьми. Але це стосується лише пересічних користувачів, які бачать тільки дані блокчейна. Але зараз більшість публічних блокчейнов прийнято називати не анонімними, а псевдонимными. З допомогою аналізу «великих даних», що включає шляху всіх транзакцій конкретного гаманця з моменту його появи, інформацію від ретранслює вузлів, дані провайдерів і т. д., з достатньою точністю можна встановити зв’язок криптовалютных адрес з біржами, обмінниками, соціальними мережами та іншими інтернет-сервісами – тобто, фактично, деанонимизировать конкретного користувача.
Зрозуміло, такі методи доступні лише спецслужбам та іншим уповноваженим урядовим організаціям. Для криптовалютного спільноти питання збереження анонімності виник після появи публікацій про Chainalysis та інших компаніях, що спеціалізуються на аналізі даних блокчейна.
Всупереч поширеній думці, анонімність потрібна не тільки злочинця і податковим ухильникам. Будь-якій людині неприємно, коли всі його доходи та витрати виставляються напоказ – а в криптовалютах досить пов’язати тільки одну транзакцію з конкретною особистістю, і розкрутити подальший ланцюжок буде нескладно. Причому, це може відбутися і через багато років – адже всі дані в блокчейне зберігаються до тих пір, поки існує мережа Биткоина.
Це означає, що в анонімності транзакцій зацікавлені і звичайні громадяни, які хочуть зберегти таємницю свого особистого життя, так і бізнес, для якого розкриття фінансової інформації конкурентам вкрай небажано, а іноді й смертельно небезпечно.
Міксери і тумблери
У світлі вищевикладеного, вже в 2011 році, коли биткоин почав набувати популярність, а криптовалютные біржі стали показувати багатомільйонні обороти, з’явилися перші сервіси анонімізації транзакцій.
Самий перший і досі актуальний з них – це так звані «міксери» або «тумблери», які «перемішують» платежі великої кількості користувачів з власними биткоинами, в результаті чого вихідні транзакції практично неможливо пов’язати з вхідними.
Принцип дії «міксера» дуже простий: клієнти надсилають свої биткоины на публічні адреси міксера, і вони утворюють «загальний котел», в який додаються і власні резерви сервісу. Після цього з використанням фактора випадковості здійснюється безліч транзакцій, в яких бере участь як можна більшу кількість входів і виходів. Чим більше кількість цих транзакцій, або раундів перемішування, тим складніше визначити пересування конкретних биткоинов, а отже, надійніше анонимизация.
Після заздалегідь запланованої кількості раундів перемішування, биткоины повертаються клієнтам частками на нові адреси, не пов’язані зі старими.
Закриття Bitmixer
24 липня 2017 року відбулася досить знаменна подія – один з найстаріших міксерів биткоина, Bitmixer.io, заявив про добровільне припинення діяльності. Творець сервісу написав на сайті, що він припиняє роботу для того, «щоб очистити репутацію биткоина від слідів даркнета» – на його думку, биткоин архітектурно не створений для того, щоб бути анонімним. Важко сказати, чи дійсно це написав сам засновник Bitmixer і чи насправді він змінив свою думку, або його «умовили» зробити це. Нагадаємо, що буквально на наступний день закрилася одна з найстаріших криптовалютных бірж – BTC-e, яку спецслужби США звинуватили у відмиванні мільярдів доларів і масштабної діяльності з відмивання «брудних» биткоинов.
Ще один з найстаріших міксерів, Bitcoin Fog, за останні два роки змінив кілька сайтів, та його користувачі дуже часто повідомляють про зниклих биткоинах, що можна спостерігати, наприклад, в темі на Bitcointalk. Очевидно, і цей міксер не можна вважати надійним.
З міксерів старого покоління, мабуть, утримує позиції тільки Bitcoin Blender – на нього практично немає скарг і підтримка рідко, але все ж відповідає користувачам. Його поточні обсяги, на жаль, невідомі, а clearnet сайт періодично змінюється.
Очевидно, активність спецслужб і розвиток технологій аналізу блокчейна викликали кризу в і без того невеликий ніші биткоин-міксерів.
Нові міксери
Тим не менш, звільнені місця поспішають зайняти нові гравці. Відкритий на початку серпня 2017 сервіс Bitmix претендує на звання спадкоємця Bitmixer. Схема його роботи практично аналогічна схемі свого популярного попередника.
Сервіс стягує випадкову комісію від 0.8 до 3%, яку користувач може встановити вручну в процесі обміну. Також перемішування можна автоматизувати за допомогою API.
Як самоидентификатора BitMix використовує так зване «гарантійний лист» – повідомлення в транзакції, підписана ключем публічного Bitcoin-адреси міксера. Це повідомлення засвідчує, що биткоины отримав саме BitMix. Крім того, всім вхідним биткоинам присвоюється унікальна мітка, і користувач ніколи не отримає назад свої колишні биткоины.
На відміну від більшості міксерів, Bitmix дозволяє провести операцію по змішуванню не тільки через TOR, але і через сайт «clearnet» – тобто публічному Інтернеті. Як правило, міксери працюють виключно через TOR, а публічна сторінка містить довідкову інформацію і посилання. Зрозуміло, операції через анонімайзери більш кращі, так як змішування без анонімної передачі даних значно підвищує ризики розкриття користувача.
Більше подробиць про сервіс можна дізнатися з FAQ. На момент публікації міксер вже отримав певну кількість позитивних відгуків на форумі Bitcointalk.
Нещодавно з’явилися можна також відзначити міксер Bitmixcoin, відкритий за три тижні до публікації статті. Його комісії декілька вище і починаються від 1%. Крім того, він пропонує сервіс ескроу і заявляє про наявність великих резервів, які, зрозуміло, не можуть бути пред’явлені «з міркувань конфіденційності». Однак, відгуків від старожилів він поки не має, і такого короткого терміну занадто мало, щоб скласти певну думку про це міксері.
Очевидне застереження
Для сервісів «перемішування» биткоинов найбільший капітал – це їхня репутація в мережі, яка заробляється роками. Тому популярні міксери навряд чи підуть на злодійство невеликих сум в биткоинах.
Проте, не можна забувати, що всі міксери повністю анонімні – це основа їх існування. Адже будь-який власник міксера, якщо він буде деанонимизирован, моментально буде заарештований і отримає звинувачення у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму і т. д., що забезпечить йому більш ніж затишний термін в будь-якій країні. А це означає, що відправляючи биткоины в міксер, ви йому довіряєте – єдина гарантія отримати назад свої биткоины – це зобов’язання власника сервісу. Тобто, ви робите це виключно на свій страх і ризик, і про це необхідно пам’ятати.
Які методи анонімізації транзакцій Биткоина можна застосовувати, крім «міксерів»?
Криптовалютные біржі
Найпростіший і очевидний з них – це криптовалютные біржі, куди можна завести биткоины і вивести їх в інший криптовалюте, або запитати висновок биткоинов через тривалий час, щоб відбулося «природне» перемішування старих биткоинов, і біржа віддала вам вже інші.
Однак, на біржах найслабша ланка – це централізована платформа і її співробітники. Багато біржі прагнуть зберігати хороші відносини з регуляторами, для чого проводять ідентифікацію користувачів і зберігають повні логи транзакцій. А будь-яку біржу, яка цього не робить, може спіткати доля BTC-e, значна частина даних з якою опинилася в руках ФБР. Тому, біржі годяться тільки для «грубої очистки» і не захистять від спостереження спецслужб.
Анонімні кріптовалюти
Все більшу популярність набувають анонімні кріптовалюти, блокчейны яких спочатку частково або повністю приховують дані транзакцій – адреси відправника і одержувача, суму угоди і т. д.
Найбільш відомі три з них:
Dash – має вбудований механізм перемішування DarkSend, яким кожен може скористатися на добровільній основі, заплативши невелику додаткову комісію. Кількість раундів змішування користувач може вибрати самостійно.
Monero – використовує технологію Cryptonote з кільцевої підписом, яка приховує реального відправника і одержувача транзакції, так як в кожній бере участь довільна кількість випадкових вузлів, кожен з яких підписує транзакцію. Monero вже широко використовується в даркнете, що зіпсувало її репутацію серед законослухняних користувачів.
Zcash – молода криптовалюта, з моменту запуску якої пройшло менше року. Використовує технологію zk-snarks для створення анонімних транзакцій, однак ця технологія ще мало обкатана на практиці. Технологія анонімізації Zcash може незабаром з’явитися в Эфириуме.
Загальний недолік всіх анонімних криптовалют – низька ліквідність і слабке прийняття поза криптовалютного спільноти і бірж. Якщо биткоин можна широко використовувати для покупки товарів і послуг в тисячах магазинів і компаній по всьому світу, то з анонімних криптовалют деякою популярністю може похвалитися тільки Dash, але і його прийняття в багато разів нижче, ніж биткоина.
Пропозиції щодо анонімізації для Биткоина
Не раз з’являлися пропозиції щодо здійснення анонімних транзакцій в самій мережі биткоина. Найвідоміші з них – це вже не нова технологія CoinJoin – по суті, «вбудований міксер» для мережі Биткоина, а також ще перебувають у розробці технології TumbleBit і Mimblewimble. Однак, для функціонування CoinJoin необхідні досить великі транзакційні обсяги, яких немає внаслідок технічних труднощів та недостатньої безпеки, а дві останні все ще знаходяться на ранній стадії, і невідомо, коли їх можна буде застосовувати на практиці. зрозуміло, забезпечення анонімних транзакцій в биткоинах – дуже затребувана функція, але однозначно підходить всім надійного рішення досі не існує.
Thanks!
Our editors are notified.