ООН звинуватила Північну Корею у відмиванні грошей з допомогою криптовалют

Комітет Ради безпеки ООН з санкцій щодо Північної Кореї звинуватив країну у відмиванні грошових коштів через гонконгську блокчейн-компанію Marine China.

Комітет провів розслідування, на підставі якого звинуватив Північну Корею в застосуванні різних стратегій з криптовалютами, щоб ухилитися від міжнародних санкцій.

Як стверджує ООН, гонконгська компанія Marine China, що використовує технологію блокчейна в сфері судноплавства та логістики, була створена учасниками з Північної Кореї, а її власник і єдиний інвестор – Джуліан Кім (Julian Kim), що працює під псевдонімом Тоні Уолкер (Tony Walker). Крім того, у Комітету є підозри, що Кім призначив керівником компанії свого чоловіка, який кілька разів намагався вивести гроші готівкою в сінгапурських банках.

ООН заявила, що з допомогою фірми Marine China Північна Корея здійснила близько 5000 міжнародних транзакцій з вкраденої криптовалютой, щоб ускладнити відстеження джерела. Комітет наполягає на тому, що хакери з Північної Кореї використовували фішингові атаки і шкідливі програми для крадіжки криптовалют.

Важливо зазначити, що жорсткі санкції ООН та інших міжнародних органів щодо Північної Кореї буквально підштовхують країну до використання криптовалют. У вересні уряд Північної Кореї повідомило про розробку власного стейблкоина з характеристиками, аналогічними биткоину. У цьому ж місяці країна спростувала звинувачення ООН в численних зламах фінансових компаній, банків і криптовалютных бірж з метою крадіжки криптовалют для розробки озброєнь.