Операції з криптовалютой відтепер буде перевіряти фінансовий моніторинг – Мінфін

Мінфін включив компанії, що здійснюють операції з криптовалютами, а також лотереї, букмекерів і казино в перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook, передає

“В перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей. У тому числі в цю категорію входять компанії, діяльність яких пов’язана з криптовалютами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обов’язки первинного фінансового моніторингу також покладаються на лотереї і азартний бізнес (букмекери, казино та інші) при прийнятті ставок і повернення виграшів клієнтам. Порогова сума для перевірки становить 30 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, Мінфін оголосив про випуск 10-річних євробондів.