Організатори шахрайських продажу на онлайн-аукціонах зізнались у відмиванні доходів через BTC

П’ятнадцять осіб визнали свою провину в участі в міжнародному синдикаті, продававшем неіснуючі товари на онлайн-аукціонах, і відмиванні грошей через кріптовалюти.

Згідно з заявою
Міністерства юстиції США, з грудня 2013 року синдикат додавав неіснуючі товари на веб-сайти аукціонів для обману користувачів, а в останні роки група відмивала отримані кошти через румунську біржу криптовалют Coinflux.

На цьому тижні громадяни Румунії Богдан-Стефан Попеску (Bogdan-Stefan Popescu) і Лівію-Сорін Неделку (Liviu-Sorin Nedelcu) визнали свою провину в суді по цій справі. Згідно з судовими документами, Неделку співпрацював з іншими шахраями для розміщення реклами на сайтах аукціонів для неіснуючих товарів, найчастіше транспортних засобів.

«Отримавши платіж, Неделку і його спільники реалізовували схему відмивання грошей, щоб конвертувати їх в BTC», – заявляє Міністерство юстиції.

Попеску керував операціями групи, займався відмиванням грошей і поширював інструменти, що використовуються для обману жертв в США. Отримані синдикатом кошти відмивалися через румунську біржу криптовалют Coinflux.

Засновник і оператор Coinflux Влад-Келін Ністор (Vlad-Călin Nistor) визнав себе винним, – він конвертував криптоактивы злочинців в румунські леї. Ще один учасник синдикату Бениамин-Філіп Ологеану (Beniamin-Filip Ologeanu) також визнав себе винним.

Згідно з судовими документами, він розміщував рекламу шахраїв на сайтах аукціонів і купував передплачені дебетові картки, через які доходи відмивалися у Сполучених Штатах.

«Завдяки використанню криптовалют та транскордонних стратегій цей злочинний синдикат вважав, що не потрапить у поле зору правоохоронних органів», – сказав помічник директора секретної служби США Майкл д’амброзіо (Michael D Ambrosio). «Однак, як показує успішне розслідування, завдяки міжнародному співробітництву ми можемо залучити кіберзлочинців до відповідальності за їхні дії, незалежно від того, де вони проживають».

Нагадаємо, що голова криптовалютной біржі CoinFlux Влад Ністор був затриманий
у Румунії в 2018 році від імені уряду США. Він був арештований в місті Клуж-Напока, а потім екстрадований до США.