Оштрафований НБУ “А-Банк” фігурує в понад 400 кримінальних судових справах

За останні три роки АКЦІОНЕРНОГО товариства “Акцент-Банк” фігурувало в 434 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає

Всього в компанії 2 685 тис. судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl. “Акцент-Банк” виступає відповідачем у 172 судових справах.

Також повідомляється, що станом на сьогодні, проти “Акцент-Банк” відкрито одне виконавче провадження. Загалом, з 2014 по 2019 рр проти “Акцент-Банк” було відкрито 80 виконавчих проваджень, третина з яких по категорії: стягнення коштів на користь держави.

Розмір статутного капіталу “Акцент-Банк” становить 502,2 млн грн.

АКЦІОНЕРНОГО товариства “Акцент-Банк” входить у групу “Група братів Суркісів”. Так, кінцевими бенефіціарними власниками банку є Григорій Суркіс (32.1991%), Ігор Суркіс (32.4368%), Марина Суркіс (16.0975%) і Світлана Суркіс (16.0975%).

Нагадаємо, днями Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів.

Регулятор нарахував “А-Банку” штраф у розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу та роботи зі “зв’язаними” клієнтами.

Фінустанова також отримало лист НБУ застереження.