Прокуратура Південного округу Нью-Йорка пред’явила звинувачення засновнику компанії Crypto Capital Озп Йозефу (Oz Yosef) за трьома статтями в рамках проведеного кримінального розслідування.
Йозеф звинувачується у банківському шахрайстві, змові для його здійснення і надання послуг з переказу коштів без ліцензії.
Crypto Capital використовувалася різними криптовалютными біржами, у тому числі на рахунки цієї компанії було заморожено
більше $880 млн біржі Bitfinex. Також нещодавно польська поліція заарештувала
генерального директора Crypto Capital Івана Мануеля Моліну Чи (Ivan Manuel Molina Lee) за звинуваченням у відмиванні грошей.
При цьому Bifinex зазначила, що компанія Crypto Capital, зареєстрована в Панамі, роками надавала послуги криптовалютной біржі, тому Bitfinex довіряла компанії.
«Crypto Capital регулярно заявляла про банківський досвід, якісної програмі відповідності вимогам регуляторів і про наявність всіх необхідних ліцензій. Тому Bifinex довіряла свої кошти Crypto Capital», — зазначили представники криптовалютной біржі.
Нещодавно подала Bitfinex
заявку на виклик у суд колишнього топ-менеджера банку TCA Bancorp, обслуговуючого трастову компанію Crypto Capital. В каліфорнійський суд було подано прохання про допит Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), колишнього віце-президента банку TCA Bancorp. Також біржа просить надати доступ до документації про взаємодію Монро з співробітниками трастової компанії Crypto Capital.
Thanks!
Our editors are notified.