Peckshield: «у цьому році на криптовалютные біржі було перераховано $1.4 млрд для відмивання»

За даними компанії Peckshield, що працює в області безпеки блокчейна, тільки за 2020 рік на криптовалютные біржі було перераховано $1.4 млрд незаконно отриманих коштів.

Згідно із заявою Peckshield, в результаті обробки даних, які збиралися більше року, було ідентифіковано більше 100 млн адрес, використовуваних для транзакцій, і більше 50 млн адрес на криптовалютных біржах.

Використовуючи дані платформи CoinHolmes, фахівці відстежили 147 000 BTC (більше $1.4 млрд) незаконно отриманих коштів, перерахованих на криптовалютные біржі.

Ці активи були асоційовані з хакерськими атаками, сервісами в даркнете, азартними іграми і так далі. При цьому більшість коштів були перераховані на великі торговельні майданчики.

«Ми проаналізували обсяги вкрадених коштів, перерахованих на біржі, і в лідерах виявились Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithumb і Coinbase», – наголошується в звіті Peckshield.

Фахівці також зазначили, що найчастіше зловмисники використовують сервіси мікшування транзакцій для приховування слідів своєї діяльності. У звіті Peckshield йдеться:

«Станом на 30 червня 2020 року ми відстежували високоризиковий адресу, з якого $1.62 млрд надійшло на заблокований адресу, а ще $15.9 млрд було перераховано на сервіси мікшування. Варто підкреслити, що більша частина коштів, що пройшли через сервіси мікшування, була успішно відмита».

Нагадаємо, що, як повідомив нещодавно аналітичний сервіс Bitfury Crystal, користувачі даркнета в 2020 році значно збільшили використання сервісів мікшування транзакцій.