П'ять країн починають спільну боротьбу з фінансовими злочинами з участю криптовалют

Податкові органи Сполучених Штатів і Великобританії погодилися очолити міжнародний альянс, націлений на боротьбу з транснаціональними фінансовими злочинами, у тому числі з використанням криптовалют.

Про створення альянсу було оголошено у вівторок, 3 липня. Альянс під назвою Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – партнерство між Австралійською комісією з кримінальних розслідувань (ACIC) і Податковою службою Австралії (ATO), Канадським податковим агентством (CRA), Fiscale Inlichtingen – Opsporingsdienst (FIOD) в Нідерландах, Королівської податкової та митної служби Великобританії (HMRC) і Податковою службою США (IRS).

Згідно із заявою, п’ять урядів – членів Альянсу будуть працювати разом для боротьби з транскордонними фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей, шляхом координації розслідувань і затримань. Основним предметом занепокоєння членів J5 є зростаюче поширення криптовалют, які переміщуються незважаючи на національні кордони. На сайті J5 зазначається:

«Ми будемо співпрацювати на міжнародному рівні, щоб зменшити зростаючу загрозу для податкових адміністрацій, створювану криптовалютами та кіберзлочинністю, і максимально використовувати дані і технології у своїх цілях».

Крім того, Йоханн Шарбоно (Джоан Charbonneau), директор Канадського податкового агентства, зазначив:

«Формування J5 демонструє серйозну прихильність урядів у всьому світі до розширення міжнародного співробітництва у боротьбі з серйозними міжнародними податковими та фінансовими злочинами, відмиванням грошей та кіберзлочинністю допомогою використання криптовалют. Наші колективні зусилля і досвід будуть використовуватися для спільної ідентифікації і розкриття все більш складних і глобальних схем та механізмів, які полегшують здійснення шахрайств».

В останні місяці податкові служби по всьому світу приділяють все більше уваги криптовалютам. В основному це відбувається тому, що багато інвестори отримали значні прибутки під час ралі биткоина в кінці 2017 року, але не повідомили про свої доходи в податкові органи. Наприклад, у березні цього року IRS офіційно заявила, що американські користувачі Биткоина ухиляються від сплати податків.

Крім того, IRS почала співпрацювати з аналітичними блокчейн-компаніями з метою ідентифікувати неплатників, які приховують криптовалютные доходи. Крім цього, в березні стало відомо, що Податкова служба США буде отримувати
дані про великих транзакцій, здійснених користувачами платформи Coinbase.

І хоча кріптовалюти беруть участь лише в невеликому відсотку глобальних фінансових злочинів, правоохоронні органи стурбовані тим, що терористи та інші злочинці часто використовують кріптовалюти для фінансування своїх операцій і приховування своїх активів від конфіскації державою.

Це не перша спроба міжнародної координації для боротьби з можливою загрозою з боку криптовалют. Як повідомлялося раніше, питання криптовалют займав
чільне місце в порядку денному квітневого саміту G20. Проте ці переговори не закінчилися досягненням міжнародної угоди з усіх питань, незважаючи на заклики
деяких держав-членів.

Саме тому директор FIOD Ханс ван дер Вліст (Hans van der Vlist) вважає досвід координації J5 унікальним:

«Унікальна характеристика J5 – це оперативне співробітництво між п’ятьма країнами в боротьбі з професійними інструментами, які сприяють офшорної податкової злочинності, кіберзлочинності та підвищують ризики криптовалют для податкових органів. Крім того, ми плануємо найкращим чином використовувати наявні дані про технології на свою користь».

Незважаючи на унікальність J5 це співпраця – не перший приклад міжнародної кооперації регуляторів з питання криптовалют. У травні цього року група регуляторів цінних паперів Канади і США оголосила
про запуск програми «міжнародного переслідування» криптовалютных шахраїв. Програма Cryptosweep націлена на міжнародну боротьбу з аферистами в індустрії криптовалют і отримала схвалення
голови Комісії з цінних паперів і бірж США Джея Клейтона.