Група по боротьбі з фінансовими та кіберзлочинами Державного управління по боротьбі з злочинністю Австралії заявило, що шахраї ошукали більше 100 інвесторів, виманивши у них близько $1.83 млн.
Шахраї переконували жертв, що їх інвестиції принесуть значний прибуток. Згідно із заявою, випущеному поліцією Квінсленда, з 2017 року організатори схеми переконували постраждалих інвестувати кріптовалюти у фірму під назвою Exmount Holdings Group, у якої був веб-сайт, колл-центр і працювали фахівці з продажів.
Жертвам пропонувалося зробити тестову інвестицію, після якої необхідно було вкласти більше коштів, які нібито принесуть значний дохід. Їм були надані облікові записи на веб-сайті, де вони могли відслідковувати зростання своїх інвестицій протягом тестового періоду. Детектив Террі Лоуренс (Terry Lawrence) з групи з фінансових і кіберзлочинів сказав:
«Коли жертви намагалися вивести свої кошти, у них нічого не виходило. Їх гроші були загублені, і будь-які спроби зв’язатися з однією з компаній або її співробітниками були безуспішними».
Інші організації і веб-сайти, імовірно пов’язані з шахрайською схемою, включають Exmount Holdings Ltd, The Quid Pro Quo Foundation, Atlas Group, AFG Associates Pty Ltd, tradex123, exmounttrading, atlasfxgroup і amazonqus, повідомили в поліції. П’ять організаторів схеми в даний час звинувачуються в шахрайстві і відмиванні грошей і постануть перед світовим судом 9 серпня, 22 серпня та 5 листопада.
Поліція Квінсленда все ще шукає інших жертв шахрайства або людей, що володіють інформацією, яка може допомогти розслідуванню. Лоуренс попередив громадськість «побоюватися будь-яких небажаних телефонних дзвінків або електронних листів, що пропонують інвестиційні можливості, і звертатися за незалежним порадою до друзів, родичів або фінансовим консультантам».
У травні австралійський регулятор застеріг
від інвестицій в криптовалютную піраміду OneCoin, а у квітні повідомлялося, що австралійці втратили
більше $6 млн на криптовалютных махінаціях.
Thanks!
Our editors are notified.