Поліція Індії заарештувала нових підозрюваних у криптовалютном шахрайстві на $17 млн

Правоохоронні органи в Мумбаї заарештували ще чотирьох підозрюваних, імовірно причетних до криптовалютному шахрайству на $17 млн.

Про арешти повідомило
видання The Times of India. Згідно зі звітом, поліція заарештувала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асіфа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сінгха Сайни (Baljit Singh Saini) і Прадипа Арору (Pradeep Arora) з Делі. Повідомлялося, що кілька банківських рахунків Гояла також були заморожені, оскільки він є головою цієї схеми. The Times of India також заявляє, що неназваний боллівудський актор, який брав участь в рекламних акціях шахрайського проекту, також буде допитаний.

Як повідомлялося в минулому місяці, індійські правоохоронні органи викрили
передбачувану аферу і заарештували перших чотирьох підозрюваних в лютому, але до недавнього часу не заарештовували Гояла. Перша скарга, яка дала старт розслідування, була подана в Гуджараті людиною, який стверджував, що шахраї видурили у нього $145 000.

На початку січня індійська поліція також заарештувала
підозрюваного у криптовалютном шахрайстві на $70 млн. Крім того, нещодавно було розкрито ще одне велике шахрайство, пов’язане з цифровими активами.

Засновник Bitcointopia – проекту з продажу землі за биткоины в американському штаті Невада – визнав
у федеральному суді, що не мав права на продаж більшості ділянок. У лютому минулого року Морган Рокунс (Morgan Rockcoons), засновник компанії, також був заарештований
за продаж BTC на суму більше $10 000 агента Національної безпеки США під прикриттям.