Поліція Індія розкрила криптовалютное шахрайство з участю організатора піраміди BitConnect

Індійська поліція розкрила шахрайську криптовалютную схему на кілька мільйонів доларів, у якій брав участь засновник BitConnect.

Як повідомляє
місцеве ЗМІ Times of India, Департамент кримінальних розслідувань (CID) в штаті Гуджарат, звинуватив Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) – ініціатора нині не існуючої інвестиційної криптовалютной схеми BitConnect, яка припинила діяльність у січні минулого року, в участі у новому шахрайстві.

За даними поліції Дарджи закликав інвестувати в Regal Coin, обіцяючи нереальну прибутковість до 5 000% за кілька місяців. Представник CID сказав, що загальна передбачувана сума шахрайства досягає десятків мільйонів рупій.

Згідно CID, Дарджи почав просувати інвестиційну схему ще в 2017 році, пропонуючи потенційним інвесторам придбати монету за $2 і в підсумку отримати $100 за кожну Regal Coin. Представник CID сказав, що «Дарджи пообіцяв, що інвестор отримає основну прибуток протягом 99 днів. Він також пообіцяв виплачувати відсотки на основну суму відповідно з прибутком від роботизованою торгівлі, а також від 1% до 1,6% в якості бонусу за рефералів кожні 11 днів».

Шахрайство було розкрито після того, як житель Сурата Вишал Савалия (Vishal Savalia) звернувся в CID і заявив про втрату $26 783 на шахрайстві з Regal Coin. Представник CID також пояснив, що «Савалия нібито віддав гроші дочки Дарджи Дімки через іншого обвинуваченого і помічника Дарджи Рамдаяла Пурохита (Ramdayal Purohit), і сама Дімки завантажила додаток Regal Coin в мобільний телефон Савалии і зареєстрували його на веб-сайті».

За даними поліції, в даний час заарештований тільки Пурохит, в той час як Дарджи був звільнений під заставу місяць тому і знаходиться в бігах.

У серпні минулого року був заарештований Дарджи
в Делі, а восени груповий позов об’єднав
всі судові претензії проти шахрайської схеми BitConnect.