Поліція Іспанії розкрила схему використання криптоматов для відмивання грошей

Іспанські правоохоронці розкрили банду злочинців, яка використовувала криптоматы для переказу грошей торговцям наркотиками.

Як повідомляє
Bloomberg, іспанська поліція розкрила місцеву банду, яка використовувала криптоматы, щоб перевести понад 9 мільйонів євро торговцям наркотиками в Колумбії та інших країнах. Bloomberg цитує анонімних представників іспанського правоохоронного органу, які стверджують, що група взяла в оренду два пристрої, що належать торгових платформ, та встановила їх у своєму офісі в Мадриді з метою відмивання грошей.

Офіс маскувався під центр грошових переказів і торгівлі криптовалютами. Як повідомляється, група використовувала центр для переказу грошей з банківських рахунків на торговельні платформи для поповнення криптоматов цифровими активами. Кріптовалюти, отримані таким способом, потім відправлялися вищезазначеним торговцям наркотиками.

Поліція також конфіскувала два криптомата, чотири апаратних гаманця і 20 онлайн-гаманців. Bloomberg далі зазначає, що прокурори зараз намагаються довести зв’язок між криптоматами і конфіскованими криптоактивами.

Мер канадського міста Ванкувер Кеннеді Стюарт (Kennedy Stewart) у червні запропонував
заборонити криптоматы у зв’язку з можливістю їх використання для відмивання грошей.