Китайська поліція активізує зусилля з припинення незаконної економічної діяльності – під удар потрапили криптовалютные позабіржові трейдери, які були затримані для сприяння розслідувань.
Згідно з інформацією, що з’явилася на платформі WeChat на цьому тижні і потім опублікованій китайськими ЗМІ, китайська поліція затримала криптовалютного позабіржового трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong). Це привернуло багато уваги, оскільки Дун – відомий представник криптовалютной індустрії.
Компанія RenrenBit, яку очолює Дун, заявила на платформі соціальних мереж Weibo, що в кінці минулого місяця «поліція забрала команду позабіржових трейдерів, назва якої не розкривається. Проте не схоже, що хтось із трейдерів був заарештований.
RenrenBit заявила, що Дун, який інвестував у цю команду, але не брав участь у щоденних торгах, повернувся в Китай з Японії на початку червня і тепер «активно допомагає місцевій поліції в розслідуванні випадків шахрайства та відмивання грошей».
Нагадаємо, що в 2017 році уряд Китаю заборонив місцевим криптовалютным бірж вести маржинальну торгівлю. В результаті багато трейдерів звернулися до позабіржовим платформ, які, по суті, дозволяють здійснювати P2P-торгівлю, об’єднуючи покупців і продавців.
Джерело, знайоме з ситуацією, але побажав залишитися анонімним, повідомило, що в даний час Дун утримується поліцією. Однак він також додав, що це «систематичні зусилля, а не поодинокий інцидент».
За словами джерела, з середини червня правоохоронні органи в провінціях Китаю посилила контроль над криптовалютной позабіржовою торгівлею і затримали співробітників не одного майданчика для надання допомоги у розслідуваннях, пов’язаних з відмиванням грошей.
Дун відомий як один з найбільших позабіржових трейдерів, який неодноразово робив прогнози про курс биткоина. Хоча ці розслідування не обов’язково вказують на те, що позабіржова торгівля тепер незаконна у Китаї, подальший вплив правоохоронних органів на індустрію може їй сильно зашкодити.
Thanks!
Our editors are notified.